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FinCEN
Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250
Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .
ShapeShift remove moeda de Política de Privacidade Zcash devido a preocupações regulatórias
XMR, DASH e ZEC "foram retiradas da lista ao mesmo tempo pelo mesmo motivo – para reduzir ainda mais o risco da empresa do ponto de vista regulatório".
Empresa de análise de blockchain apoiada pelo PayPal contrata ex-assessor do Tesouro dos EUA
A TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain com apoio do PayPal, está contratando Ari Redbord como chefe de assuntos jurídicos e governamentais.
EUA se movem para lançar uma rede mais ampla para capturar lavadores de dinheiro, Cripto ou outros
O Fed e a Financial Crimes Enforcement Network querem reduzir o limite para relatar transações financeiras e garantir que as Cripto sejam incluídas.
FinCEN multa CEO de Bitcoin-Mixing em US$ 60 milhões em repressão histórica à Helix, Coin Ninja
Larry Dean Harmon comandou os primeiros serviços de mistura de Bitcoin alvo de acusações criminais por autoridades dos EUA.
FinCEN alerta sobre ataques de ransomware e observa aumento de alvos em entidades governamentais
Os invasores de ransomware usam software malicioso para bloquear o acesso aos dados e exigir resgate em troca, muitas vezes implantando a ameaça para tornar públicos os dados proprietários.
FinCEN alerta sobre golpes relacionados ao coronavírus que exigem Cripto
A FinCEN está alertando que os cibercriminosos estão explorando a pandemia da COVID-19 e pede que as empresas sejam especialmente vigilantes em relação às suas negociações com moedas virtuais.
Menos de 1% dos relatórios de atividades suspeitas da FinCEN desde 2013 mencionaram Cripto
Mais de 70.000 SARs relacionados a criptomoedas foram registrados na FinCEN desde 2013, disse o diretor Kenneth Blanco na quarta-feira.
Bolsa de Cripto de Cingapura Visa Expansão nos EUA Após Registro na FinCEN
A Bitget, sediada em Cingapura, registrou-se no Departamento do Tesouro dos EUA como uma empresa de serviços financeiros, o primeiro passo para iniciar operações no país.
O órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá se prepara para a conformidade com o GAFI
O órgão fiscalizador de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos e amplos poderes de supervisão de moeda virtual antes do prazo final de junho de 2020 da Força-Tarefa de Ação Financeira.
