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FinCEN
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance nomeada como contraparte na ordem da FinCEN contra a Bitzlato
Bitzlato é acusado de lavagem de US$ 700 milhões pelas autoridades dos EUA.
A Cripto Exchange Bittrex pagará US$ 30 milhões em acordo de sanções do Tesouro dos EUA
A exchange de Cripto Bittrex pagará US$ 30 milhões às autoridades de sanções e de lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA para resolver as alegações de que manteve um programa de conformidade deficiente entre 2014 e 2017.
Funcionário do Tesouro dos EUA alerta a indústria de Cripto para sancionar proativamente carteiras "problemáticas"
O diretor associado da FinCEN, Alessio Evangelista, disse que os provedores de serviços de Cripto T devem esperar que o governo designe uma carteira se ela estiver sendo usada para atividades ilícitas.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, startup conhecida por compras de NFT de celebridades, adiciona órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da era Obama
James Freis comandou a Financial Crimes Enforcement Network de 2007 a 2012.
O pedido de orçamento despercebido do OFAC na audiência do Congresso sobre Cripto da semana passada
Parece pouco discutido se a FinCEN e a OFAC têm os recursos necessários para aplicar as regras de combate à lavagem de dinheiro.
O Conselheiro Chefe de Moeda Digital da FinCEN, Korver, Sai para A16z
Michele Korver, que passou menos de nove meses na FinCEN, será chefe de regulamentação na A16z.
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Pesos pesados da Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood apoiam grupo anti-lavagem de dinheiro dos EUA
A iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), de 18 membros, aborda os requisitos de compartilhamento de dados AML prescritos pela FinCEN.
