Empresa de análise de blockchain apoiada pelo PayPal contrata ex-assessor do Tesouro dos EUA

A empresa de análise de blockchain TRM Labs nomeou o ex-peso pesado do Tesouro dos EUA e da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) Ari Redbord para ajudar a construir os programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) baseados em risco para Criptomoeda e ativos digitais.

Redbord se junta à TRM Labs como chefe de assuntos legais e governamentais da empresa. No Tesouro, ele atuou como consultor sênior do subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira. Seu currículo também inclui passagens pela FinCEN e pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), em áreas relacionadas a Criptomoeda.

A análise de blockchain é um espaço em HOT , com empresas como a Chainalysis se unindo à polícia, a Elliptic rastreando forensemente dinheiro ilícito no ecossistema de Cripto e a CipherTrace criando soluções de "regras de viagem" e monitorando regimes de conformidade de Cripto .

Então, a contratação de Redbord significa que a TRM Labs está se posicionando ao lado de agências governamentais de combate ao crime e autoridades policiais?

“T acho que o foco estará apenas no braço longo da lei”, disse Redbord. “Na verdade, acho que de certa forma é bem o oposto, porque uma empresa como a TRM permite menos regulamentação, francamente, permitindo que governos ao redor do mundo fiquem mais confortáveis ​​em poder identificar atividades suspeitas e tirar esses maus atores disso.”

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Os insights de dados da empresa de análise podem ser aplicados uniformemente a três segmentos diferentes, disse Esteban Castaño, cofundador e CEO da TRM. Essas são organizações governamentais, incluindo reguladoras e policiais, empresas de Criptomoeda e instituições financeiras tradicionais que podem não custodiar Cripto diretamente, mas estão expostas ao risco de Criptomoeda , disse ele.

“Talvez vá contra a sabedoria tradicional de startups atender diferentes tipos de clientes, mas podemos fornecer insights sobre o risco de um endereço individual e uma transação individual ou de um negócio de Criptomoeda como um todo”, disse Castaño.

Fundada em 2018, a TRM é apoiada pelo PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital e Y Combinator.

Castaño não quis se interessar pela possibilidade de fornecer informações de dados ao PayPal, mas disse estar “emocionado” com a ideia.anúncio recente de Cripto da gigante finteche “ansiosos para ver sua jornada”.