A Cripto Exchange BitMEX se declara culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário de 2015 a 2020

A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), de acordo com uma notícia de quarta-feiraanúnciodo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

De acordo com documentos judiciais recentemente publicados, a bolsa de Cripto sediada em Seychelles falhou intencionalmente em estabelecer um programa adequado de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa entre setembro de 2015 e setembro de 2020, quando a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cobrou a troca com a oferta de serviços ilícitos de negociação de derivativos de Cripto para clientes dos EUA e o DOJ acusou quatro funcionários da bolsa de violar a BSA.

Até setembro de 2020, a BitMEX permitia que os clientes se registrassem e negociassem Criptomoeda basicamente anonimamente, sem fornecer nenhuma informação ou documentação de identificação, e se anunciava como um lugar onde os clientes de varejo podiam negociar sem verificação de nome real, alegou o DOJ. Por causa dos padrões frouxos de AML/KYC, os promotores dizem que a BitMEX se tornou um destino para lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Além disso, de acordo com documentos judiciais, a empresa e seus executivos fizeram declarações falsas a um banco internacional não identificado para convencer o banco a abrir uma conta bancária para uma empresa de fachada chamada Shine Effort Inc. Limited, controlada pela Delo, da qual a BitMEX era a proprietária efetiva.

“Como os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX admitiram em um tribunal federal em 2022, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de Criptomoeda do mundo de 2015 a 2020, operou nos Estados Unidos sem nenhum programa significativo contra lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado à imprensa do DOJ. “Como resultado, a BitMEX se abriu como um veículo para lavagem de dinheiro em larga escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade de as empresas de Criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA.”

As acusações de 2020 contra os três cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo — e seu primeiro funcionário, Gregory Dwyer — são quase idênticas à acusação da qual a BitMEX se declarou culpada e dizem respeito às ações da empresa no mesmo período. Todos os executivos também se declararam culpados anteriormente.

Em uma postagem de blog, A BitMEX chamou a acusação de "notícia velha" e disse: "A BitMEX já corrigiu totalmente suas operações há muito tempo, e não há nada de novo nessa acusação. Aceitamos a acusação da BSA, buscaremos uma audiência de sentença acelerada e argumentamos que nenhuma outra multa deve ser imposta, dados os valores substanciais já pagos por nossos fundadores sob as acusações da BSA movidas contra eles, e sob nossos acordos de não admissão/não negação com a CFTC e a FinCEN em 2021."

"Não é preciso dizer que essa cobrança não tem impacto em nossas operações comerciais. A plataforma BitMEX continuará a liderar o mercado como a exchange de derivativos Cripto mais segura, confiável, financeiramente estável e operada profissionalmente, empregando novos produtos e inovações mês a mês para muitos usuários satisfeitos", disse a publicação.

Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar o motivo pelo qual as acusações contra a BitMEX como empresa foram apresentadas quatro anos depois que as mesmas acusações foram apresentadas contra quatro de seus executivos.

A BitMEX ainda não foi sentenciada. O caso está sendo supervisionado pelo Juiz Distrital dos EUA John G. Koeltl do Distrito Sul de Nova York (SDNY).

ATUALIZAÇÃO (11 de julho de 2024 às 13:45 UTC):Adiciona comentário do BitMEX e acrescenta linguagem esclarecedora.