Ang Crypto Exchange BitMEX ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa Bank Secrecy Act Mula 2015 hanggang 2020

Ang BitMEX ay umamin na nagkasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), ayon sa isang Miyerkules anunsyo mula sa U.S. Department of Justice (DOJ).

Ayon sa bagong-publish na mga dokumento ng korte, ang Seychelles-based Crypto exchange ay sadyang nabigo na mag-set up ng sapat na know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML) program sa exchange sa pagitan ng Setyembre 2015 at Setyembre 2020, nang ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sinisingil ang palitan sa pag-aalok ng mga serbisyo ng ipinagbabawal Crypto derivative trading sa mga customer ng US at sinisingil ng DOJ ang apat sa mga empleyado ng exchange ng paglabag sa BSA.

Hanggang Setyembre 2020, pinahintulutan ng BitMEX ang mga customer na magparehistro at mag-trade ng Cryptocurrency sa pangkalahatan nang hindi nagpapakilala, nang hindi nagbibigay ng anumang nakakapagpakilalang impormasyon o dokumentasyon, at ina-advertise ang sarili bilang isang lugar kung saan maaaring makipagkalakalan ang mga retail na customer nang walang pag-verify ng totoong pangalan, ang sinasabi ng DOJ. Dahil sa mahinang pamantayan ng AML/KYC, sabi ng mga tagausig, naging destinasyon ang BitMEX para sa money laundering at mga paglabag sa mga parusa.

Bukod pa rito, ayon sa mga dokumento ng korte, ang kumpanya at ang mga executive nito ay gumawa ng mga maling pahayag sa isang hindi pinangalanang internasyonal na bangko upang kumbinsihin ang bangko na magbukas ng bank account para sa isang kumpanya ng shell na tinatawag na Shine Effort Inc. Limited, na sa huli ay kontrolado ng Delo, kung saan ang BitMEX ang may-ari.

“Tulad ng inamin ng mga founder at matagal nang empleyado ng BitMEX sa pederal na hukuman noong 2022, ang kumpanya, ONE sa mga nangungunang Cryptocurrency derivatives platform sa mundo mula 2015 hanggang 2020, ay nagpatakbo sa United States nang walang anumang makabuluhang anti-money laundering program, gaya ng iniaatas ng federal law,” sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang press release ng DOJ. "Bilang resulta, binuksan ng BitMEX ang sarili bilang isang sasakyan para sa malakihang money laundering at mga sanction evasion scheme, na naglalagay ng seryosong banta sa integridad ng sistema ng pananalapi. Ang guilty plea ngayon ay nagpapahiwatig muli ng pangangailangan para sa mga kumpanya ng Cryptocurrency na sumunod sa batas ng US kung sasamantalahin nila ang US market."

Ang mga singil noong 2020 laban sa tatlong co-founder ng BitMEX na sina Arthur Hayes, Samuel Reed at Benjamin Delo - at ang unang empleyado nito, si Gregory Dwyer - ay halos magkapareho sa singil na inamin ng BitMEX na nagkasala, at may kinalaman sa mga aksyon ng kumpanya sa parehong yugto ng panahon. Ang lahat ng mga executive ay umamin din ng guilty.

Sa isang blog post, tinawag ng BitMEX ang singil na "lumang balita" at sinabing: "Matagal nang ganap na inayos ng BitMEX ang mga operasyon nito, at walang bago sa singil na ito. Tinanggap namin ang singil sa BSA, hahanapin namin ang isang pinabilis na pagdinig ng sentensiya, at ipangatuwiran na walang karagdagang multa ang dapat ipataw, dahil sa malaking halaga na binayaran na ng aming mga tagapagtatag sa ilalim ng mga ito, at walang mga singil na isinampa laban sa aming mga tagapagtatag sa ilalim ng BSA, at walang mga singil na iniharap laban sa aming BSA. CFTC at FinCEN sa 2021."

"Hindi na kailangang sabihin, ang singil na ito ay walang epekto sa aming mga operasyon sa negosyo. Ang BitMEX platform ay patuloy na mangunguna sa merkado bilang ang pinakaligtas, pinakapinagkakatiwalaan, financially-stable, at pinamamahalaan ng propesyonal Crypto derivatives exchange, na gumagamit ng mga bagong produkto at inobasyon buwan-buwan sa maraming nasisiyahang user," sabi ng post.

Tumangging magkomento ang isang tagapagsalita ng DOJ kung bakit isinampa ang mga singil laban sa BitMEX bilang isang kumpanya apat na taon pagkatapos maihain ang parehong mga kaso laban sa apat sa mga executive nito.

Ang BitMEX ay hindi pa nasentensiyahan. Ang kaso ay pinangangasiwaan ni U.S. District Judge John G. Koeltl ng Southern District of New York (SDNY).

I-UPDATE (Hulyo 11, 2024 sa 13:45 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa BitMEX at nagdadagdag ng paglilinaw ng wika.