La plateforme d'échange de Crypto BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire de 2015 à 2020.

BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA), selon un communiqué publié mercredi.annoncedu ministère de la Justice des États-Unis (DOJ).

Selon des documents judiciaires récemment publiés, la bourse de Crypto basée aux Seychelles a volontairement omis de mettre en place un programme adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à la bourse entre septembre 2015 et septembre 2020, lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) facturé l'échange avec l'offre de services de trading illicites de produits dérivés Crypto aux clients américains et le DOJ a accusé quatre employés de la bourse d'avoir violé la BSA.

Jusqu'en septembre 2020, BitMEX permettait à ses clients de s'inscrire et d'échanger des Cryptomonnaie de manière quasi anonyme, sans fournir d'informations d'identification ni de documents, et se présentait comme une plateforme permettant aux clients particuliers d'effectuer des transactions sans vérification de leur identité, selon le DOJ. En raison du laxisme des normes AML/KYC, BitMEX est devenu, selon les procureurs, une cible privilégiée pour le blanchiment d'argent et les violations des sanctions.

De plus, selon les documents judiciaires, la société et ses dirigeants ont fait de fausses déclarations à une banque internationale anonyme pour convaincre la banque d'ouvrir un compte bancaire pour une société écran appelée Shine Effort Inc. Limited, finalement contrôlée par Delo, dont BitMEX était le propriétaire effectif.

« Comme l'ont admis les fondateurs et employés de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, l'entreprise, ONEune des principales plateformes mondiales de dérivés de Cryptomonnaie de 2015 à 2020, opérait aux États-Unis sans aucun programme significatif de lutte contre le blanchiment d'argent, contrairement à la loi fédérale », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse du ministère de la Justice. « En conséquence, BitMEX s'est ouverte au blanchiment d'argent à grande échelle et à des stratagèmes de contournement des sanctions, constituant une menace sérieuse pour l'intégrité du système financier. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui souligne une fois de plus la nécessité pour les entreprises de Cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles exploitent le marché américain. »

Les accusations portées en 2020 contre les trois cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo, ainsi que contre son premier employé, Gregory Dwyer, sont quasiment identiques à celles pour lesquelles BitMEX a plaidé coupable et concernent les actions de l'entreprise sur la même période. Les dirigeants avaient également tous plaidé coupables auparavant.

Dans un article de blogBitMEX a qualifié cette accusation de « vieille histoire » et a déclaré : « BitMEX a depuis longtemps complètement assaini ses opérations, et il n'y a rien de nouveau dans cette accusation. Nous avons accepté l'accusation BSA, demanderons une audience de détermination de la peine accélérée et soutenons qu'aucune amende supplémentaire ne devrait être infligée, compte tenu des sommes importantes déjà payées par nos fondateurs dans le cadre des accusations BSA portées contre eux, et dans le cadre de nos accords de non-admission/non-déni avec la CFTC et le FinCEN en 2021. »

« Il va sans dire que ces frais n'ont aucun impact sur nos activités. La plateforme BitMEX continuera de dominer le marché en tant que plateforme d'échange de dérivés Crypto la plus sûre, la plus fiable, la plus stable financièrement et la plus professionnelle, proposant chaque mois de nouveaux produits et innovations pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs », indique le message.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter les raisons pour lesquelles les accusations contre BitMEX en tant qu'entreprise ont été déposées quatre ans après que les mêmes accusations aient été déposées contre quatre de ses dirigeants.

BitMEX n'a pas encore été condamné. L'affaire est supervisée par le juge John G. Koeltl du district sud de New York (SDNY).

MISE À JOUR (11 juillet 2024 à 13h45 UTC) :Ajoute un commentaire de BitMEX et ajoute un langage clarifiant.