Il Cripto Exchange BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act dal 2015 al 2020

BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), secondo quanto riportato da mercoledìannunciodal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Secondo i documenti giudiziari recentemente pubblicati, l'exchange Cripto con sede alle Seychelles ha deliberatamente omesso di istituire un programma adeguato di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) presso l'exchange tra settembre 2015 e settembre 2020, quando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) addebitato lo scambio per aver offerto servizi illeciti di trading di derivati ​​Cripto a clienti statunitensi e il Dipartimento di Giustizia ha accusato quattro dipendenti dell'exchange di aver violato il BSA.

Fino a settembre 2020, BitMEX consentiva ai clienti di registrarsi e fare trading Criptovaluta sostanzialmente in forma anonima, senza fornire alcuna informazione identificativa o documentazione, e si pubblicizzava come un luogo in cui i clienti al dettaglio potevano fare trading senza verifica del nome reale, ha affermato il DOJ. A causa degli standard AML/KYC lassisti, affermano i procuratori, BitMEX è diventata una destinazione per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.

Inoltre, secondo i documenti del tribunale, la società e i suoi dirigenti hanno rilasciato false dichiarazioni a una banca internazionale anonima per convincerla ad aprire un conto bancario per una società fantasma chiamata Shine Effort Inc. Limited, controllata in ultima analisi da Delo, di cui BitMEX era il beneficiario effettivo.

"Come hanno ammesso i fondatori e i dipendenti di lunga data di BitMEX in tribunale federale nel 2022, la società, ONE delle principali piattaforme di derivati ​​Criptovaluta al mondo dal 2015 al 2020, ha operato negli Stati Uniti senza alcun programma antiriciclaggio significativo, come richiesto dalla legge federale", ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. "Di conseguenza, BitMEX si è aperta come veicolo per schemi di riciclaggio di denaro e di evasione delle sanzioni su larga scala, rappresentando una seria minaccia all'integrità del sistema finanziario. L'attuale dichiarazione di colpevolezza indica nuovamente la necessità per le società Criptovaluta di rispettare la legge statunitense se sfruttano il mercato statunitense".

Le accuse del 2020 contro i tre co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, e il suo primo dipendente, Gregory Dwyer, sono quasi identiche all'accusa di cui BitMEX si è dichiarata colpevole e riguardano le azioni dell'azienda nello stesso periodo di tempo. Anche i dirigenti si erano dichiarati tutti colpevoli in precedenza.

In un post di blog, BitMEX ha definito l'accusa "vecchia notizia" e ha affermato: "BitMEX ha da tempo ripristinato completamente le sue operazioni e non c'è nulla di nuovo in questa accusa. Abbiamo accettato l'accusa BSA, cercheremo un'udienza di condanna accelerata e sosterremo che non dovrebbero essere imposte ulteriori multe, dati gli importi sostanziali già pagati dai nostri fondatori in base alle accuse BSA mosse contro di loro e in base ai nostri accordi di non ammissione/non diniego con la CFTC e FinCEN nel 2021".

"Inutile dire che questa accusa non ha alcun impatto sulle nostre operazioni commerciali. La piattaforma BitMEX continuerà a guidare il mercato come lo scambio di derivati ​​Cripto più sicuro, affidabile, finanziariamente stabile e gestito professionalmente, impiegando nuovi prodotti e innovazioni mese dopo mese per molti utenti soddisfatti", si legge nel post.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare il motivo per cui le accuse contro BitMEX come azienda sono state presentate quattro anni dopo che le stesse accuse erano state presentate contro quattro dei suoi dirigenti.

BitMEX non è ancora stato condannato. Il caso è supervisionato dal giudice distrettuale statunitense John G. Koeltl del Southern District of New York (SDNY).

AGGIORNAMENTO (11 luglio 2024 alle 13:45 UTC):Aggiunge un commento da BitMEX e aggiunge un linguaggio chiarificatore.