Tesouro dos EUA coloca na lista negra vários outros endereços de Bitcoin supostamente vinculados a ataques de ransomware no Irã

O Departamento do Tesouro dos EUA adicionou nove indivíduos e seis endereços de Bitcoin à sua lista negra na quarta-feira, sob sua categoria de “designações relacionadas a cibersegurança”.

Os endereços foram especificamente vinculados a dois indivíduos – Amir Hossein Nikaeen Ravari e Ahmad Khatibi Aghada – que supostamente ajudaram a desenvolver e implantar ransomware como membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), de acordo comum comunicado de imprensapublicado pelo Departamento do Tesouro.

A sanção veio quando autoridades do governo dos EUA acusaram três indivíduos de crimes relacionados a hacking. Junto com Mansour Ahmadi, Nikaeen Ravari e Aghada supostamente invadiram centenas de empresas dos EUA e implantaram ransomware em várias dessas entidades, incluindo entidades de infraestrutura dos EUA, alegou o Departamento de Justiça.

Os indivíduos fazem parte de um grupo de hackers que teve como alvo hospitais, empresas de transporte e escolas com ransomware, disseram autoridades do Tesouro em um comunicado à imprensa. Ele ainda acusou o grupo de montar um ataque cibernético contra uma empresa de serviços públicos de eletricidade rural em outubro de 2021.

As carteiras não continham nenhum Bitcoin na terça-feira, tendo drenado seus saldos entre outubro passado e maio passado. Um endereço vinculado a ambos os indivíduos detinha 2,49 BTC ao longo de sua vida.

Vários endereços não estão ativos desde 2021, de acordo com dados on-chain.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro adicionou uma série de autoridades iranianas à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) nas últimas semanas devido a ataques cibernéticos supostamente cometidos por membros do governo do Irã.

Pessoas e entidades dos EUA – ou seja, qualquer pessoa em solo americano ou qualquer cidadão dos EUA no exterior – estão proibidas de fazer transações com os endereços ou pessoas adicionados à lista de sanções.

Na semana passada, o OFAC adicionou o Ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, e seu Ministério da Inteligência e Segurança, à lista do SDN por supostamente atacar o país da Albânia,que enfrentou um hack não especificadono início deste ano (o Irã negou as acusações).

O OFAC sancionou endereços de carteiras Cripto há anos, tendo feito pela primeira vez em 2018quando dois outros moradores iranianos foram acusados de lavagem de fundos para criadores de ransomware.

ATUALIZAÇÃO (14 de setembro de 2022, 15:15 UTC):Adiciona detalhes adicionais.