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El Tesoro de EE. UU. incluye en la lista negra varias direcciones de Bitcoin supuestamente vinculadas a ataques de ransomware en Irán.
La agencia de control de sanciones agregó varias direcciones de Bitcoin supuestamente utilizadas en ataques de ransomware a su lista negra.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó el miércoles nueve personas y seis direcciones de Bitcoin a su lista negra, bajo su categoría de “designaciones relacionadas con lo cibernético”.
Las direcciones estaban vinculadas específicamente a dos personas, Amir Hossein Nikaeen Ravari y Ahmad Khatibi Aghada, quienes supuestamente ayudaron a desarrollar e implementar ransomware como miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), segúnun comunicado de prensapublicado por el Departamento del Tesoro.
La Suite Ci-Dessous
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La sanción se produjo después de que funcionarios del gobierno estadounidense acusaran a tres personas de delitos relacionados con la piratería informática. Junto con Mansour Ahmadi, Nikaeen Ravari y Aghada presuntamente irrumpieron en cientos de empresas estadounidenses e implementaron ransomware en varias de estas entidades, incluidas entidades de infraestructura estadounidenses, según el Departamento de Justicia.
Los individuos forman parte de un grupo de hackers que atacó hospitales, empresas de transporte y escuelas con ransomware, según informaron funcionarios del Tesoro en un comunicado de prensa. Además, acusaron al grupo de organizar un ciberataque contra una empresa rural de servicios eléctricos en octubre de 2021.
Las billeteras no contenían Bitcoin el martes, tras haber agotado sus saldos entre octubre y mayo pasados. Una dirección vinculada a ambos individuos conservó 2,49 BTC a lo largo de su vida útil.
Varias de las direcciones no han estado activas desde 2021, según datos en cadena.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha añadido a varios funcionarios iraníes a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) en las últimas semanas por ciberataques presuntamente cometidos por miembros del gobierno de Irán.
Las personas y entidades estadounidenses (es decir, cualquier persona en suelo estadounidense o cualquier ciudadano estadounidense en el extranjero) tienen prohibido realizar transacciones con las direcciones o personas agregadas a la lista de sanciones.
La semana pasada, la OFAC agregó al Ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, y a su Ministerio de Inteligencia y Seguridad a la lista SDN por supuestamente atacar al país de Albania.que se enfrentó a un ataque no especificadoa principios de este año (Irán ha negado las acusaciones).
La OFAC ha sancionado las direcciones de billeteras Cripto durante años, habiendo Lo hizo por primera vez en 2018cuando otros dos residentes iraníes fueron acusados de lavar fondos para los creadores de ransomware.
ACTUALIZACIÓN (14 de septiembre de 2022, 15:15 UTC):Añade detalles adicionales.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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