Agência de Monitoramento Financeiro da Rússia quer identificar e criar perfil de usuários de Cripto

A Rosfinmonitoring, agência russa de prevenção ao financiamento de crimes e lavagem de dinheiro, selecionou um contratante para desenvolver um sistema proprietárioBitcoinferramenta de transação para 14,7 milhões de rublos russos (US$ 200.000).

De acordo com osite rastreando contratos governamentais, uma empresa chamada RCO venceu o leilão para uma ferramenta de rastreamento de Bitcoin . A RCO é de propriedade da Rambler, uma das maiores empresas de TI da Rússia, e é especializada em análise de texto computacional. A empresa reduziu o preço inicial do contrato de $270.000 para $200.000.

O produto deve permitir que a agência rastreie os movimentos de ativos digitais, mantenha um banco de dados de carteiras de Criptomoeda relacionadas a atividades criminosas e financiamento ao terrorismo e até mesmo monitore o comportamento dos participantes do mercado de Criptomoeda , o página de leilão diz. O sistema também deve ajudar a identificar usuários de Cripto , criar perfis deles e verificar se estão envolvidos em alguma atividade criminosa.

Rosfinmonitoring mencionou planos para construir sua própria ferramenta de rastreamento de transaçõesagosto passado, buscando uma Tecnologia para remover o anonimato dos usuários de Cripto . Naquela época, a agência disse que tinha um protótipo para o blockchain do Bitcoin , desenvolvido pelo Lebedev Physical Institute, sediado em Moscou. Este ano, no entanto, a agência anunciou um leilão para escolher uma nova empresa.

A Rosfinmonitoring procurou primeiro uma ferramenta de rastreamento de criptomoedasem 2018. De acordo com o site de contratos governamentais, isso foifornecido e pago. Não está claro se a Tecnologia tem sido usada. A Rosfinmonitoring não quis comentar.