L'agenzia di monitoraggio finanziario russa vuole identificare e profilare gli utenti Cripto

Rosfinmonitoring, l'agenzia russa per la prevenzione del finanziamento dei reati e del riciclaggio di denaro, ha selezionato un appaltatore per sviluppare un sistema proprietarioBitcoinstrumento di transazione per 14,7 milioni di rubli russi (200.000 $).

Secondo ilsito web tracciando i contratti governativi, una società chiamata RCO ha vinto l'asta per uno strumento di tracciamento Bitcoin . RCO è di proprietà di Rambler, ONE delle principali società informatiche russe, ed è specializzata nell'analisi di testo basata su computer. La società ha ridotto il prezzo iniziale del contratto da $ 270.000 a $ 200.000.

Il prodotto deve consentire all'agenzia di tracciare i movimenti delle risorse digitali, mantenere un database di portafogli Criptovaluta correlati ad attività criminali e finanziamento del terrorismo e persino monitorare il comportamento dei partecipanti al mercato Criptovaluta , pagina dell'asta afferma. Il sistema dovrebbe anche aiutare a identificare gli utenti Cripto , a profilarli e a verificare se sono coinvolti in attività criminali.

Rosfinmonitoring ha menzionato i piani per costruire il proprio strumento di monitoraggio delle transazioniagosto scorso, alla ricerca di una Tecnologie per rimuovere l'anonimato degli utenti Cripto . All'epoca, l'agenzia aveva dichiarato di avere un prototipo per la blockchain Bitcoin , sviluppato dal Lebedev Physical Institute con sede a Mosca. Quest'anno, tuttavia, l'agenzia ha annunciato un'asta per scegliere una nuova azienda.

Rosfinmonitoring ha cercato per prima uno strumento di tracciamento delle criptovalutenel 2018Secondo il sito web dei contratti governativi, questo erafornito e pagato. Non è chiaro se la Tecnologie sia stata utilizzata. Rosfinmonitoring ha rifiutato di commentare.