La Agencia de Monitoreo Financiero de Rusia quiere identificar y perfilar a los usuarios de Cripto

Rosfinmonitoring, la agencia rusa para la prevención del financiamiento de delitos y el lavado de dinero, ha seleccionado a un contratista para desarrollar un sistema patentadoBitcoinherramienta de transacción por 14,7 millones de rublos rusos (200.000 dólares).

Según elsitio web En el seguimiento de contratos gubernamentales, la empresa RCO ganó la subasta de una herramienta de seguimiento de Bitcoin . RCO es propiedad de Rambler, una de las principales empresas de TI de Rusia, y se especializa en análisis de texto automatizado. La empresa redujo el precio inicial del contrato de 270.000 a 200.000 dólares.

El producto debe permitir a la agencia rastrear los movimientos de activos digitales, mantener una base de datos de billeteras de Criptomonedas relacionadas con actividades delictivas y financiamiento del terrorismo, e incluso monitorear el comportamiento de los participantes del mercado de Criptomonedas , página de subasta El sistema también debería ayudar a identificar a los usuarios de Cripto , perfilarlos y verificar si están involucrados en alguna actividad delictiva.

Rosfinmonitoring mencionó planes para construir su propia herramienta de seguimiento de transaccionesel pasado agosto, buscando una Tecnología para eliminar el anonimato de los usuarios de Cripto . En aquel entonces, la agencia afirmó tener un prototipo para la cadena de bloques de Bitcoin , desarrollado por el Instituto de Física Lebedev, con sede en Moscú. Sin embargo, este año, la agencia anunció una subasta para seleccionar una nueva empresa.

Rosfinmonitoring buscó inicialmente una herramienta de seguimiento de criptomonedasen 2018Según el sitio web de contratos gubernamentales, eso fueproporcionado y pagadoNo está claro si la Tecnología se ha utilizado. Rosfinmonitoring declinó hacer comentarios.