Polícia congela contas e apreende carros de luxo na investigação do promotor de ICO Vanbex

A polícia canadense congelou os ativos dos fundadores da empresa de serviços de blockchain Vanbex, como parte de uma investigação de fraude em uma oferta inicial de moeda (ICO) de 2017 que arrecadou US$ 22 milhões.

De acordo com documentos judiciais obtidos pela CoinDesk, a empresa, liderada por Kevin Hobbs e Lisa Cheng, levantou CAD$ 30 milhões (cerca de US$ 22 milhões) em moedas fiduciárias e Criptomoeda por meio da venda de um token chamado FUEL.

A Vanbex disse aos investidores que o token seria utilizável em um futuro sistema de contrato inteligente chamado Etherparty, e que "o valor do token FUEL aumentaria drasticamente", diz a ação de confisco civil movida na Suprema Corte da Colúmbia Britânica.

No entanto, a Vanbex "não desenvolveu nenhum produto utilizável" e Hobbs e Cheng "não pretendiam desenvolver os produtos que estavam comercializando, mas sim [agiram] com [a] intenção de apropriar indevidamente os fundos investidos corporativamente e levantados para seu próprio benefício pessoal", de acordo com um documento do diretor de confisco civil do Ministério do Procurador-Geral do Canadá.

"Os tokens FUEL tornaram-se praticamente inúteis em termos de valor monetário, além de não poderem ser usados ​​no inexistente sistema de contratos inteligentes ou em qualquer produto ou serviço além de um serviço de criação de Criptomoeda chamado Rocket", o que era diferente do que foi prometido aos compradores, afirmou o diretor.

Nenhuma acusação criminal foi apresentada até o momento e, quando contatados pela CoinDesk na noite de domingo, Cheng e Hobbs negaram as acusações de fraude e disseram que a Vanbex está cooperando com a investigação.

Mas, em resposta ao pedido do governo, o juiz J.A. Power autorizou, em 14 de março, o governo a apreender os dois Land Rovers dos fundadores; ordenou que o Banco de Montreal congelasse as duas contas de Hobbs, contendo pouco menos de US$ 1 milhão; e ordenou que ele e Cheng não vendessem, tomassem empréstimos ou danificassem seu condomínio em Vancouver por pelo menos 30 dias, mostram os documentos do tribunal.

Resposta de Vanbex

Em uma declaração fornecida ao CoinDesk, Hobbs e Cheng chamaram as alegações de fraude de "falsas" e disseram que as investigações foram resultado de "alegações falsas de um ex-contratado".

A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) começou a investigar a Vanbex e seus fundadores por fraude em maio de 2018 e a Agência da Receita Canadense posteriormente iniciou uma investigação fiscal, de acordo com o processo.

Os fundadores negaram que fizeram qualquer promessa sobre o valor dos tokens FUEL, dizendo que “os tokens integram Bitcoin e Ethereum e o valor de qualquer moeda está além do controle de qualquer empresa ou indivíduo, obviamente. … Os tokens Fuel pagam por taxas de transação na rede para Smart Contracts implantados por meio de nossa arquitetura.”

As contas comerciais da Vanbex não foram congeladas, acrescentaram.

Eles discordaram da caracterização do governo da Vanbex em documentos judiciais como uma empresa de fachada. “A Vanbex é uma empresa operacional, o que é fácil de estabelecer”, eles disseram, acrescentando que estão no espaço Cripto desde 2013.

Além disso, Hobbs e Cheng discordaram da alegação das autoridades de que a Vanbex não produzia produtos utilizáveis. “Tivemos mais de 50 clientes” – não dois, como alegam os documentos do tribunal – “e temos dois produtos excelentes”.

'Grande apostador'

Ainda assim, os documentos do tribunal alegam que Hobbs e Cheng “adquiriram riqueza pessoal repentina e substancial” na época do ICO, comprando dois condomínios – um em Vancouver, outro em Toronto – por cerca de US$ 3 milhões cada e os dois Land Rovers, e alugando uma Lamborghini no valor de US$ 375.000 por um período de três anos.

Além disso, Hobbs gastou parte dos fundos desviados em jogos de azar “nacional e internacionalmente, no nível de grandes apostadores”, de acordo com um dos registros.

De setembro de 2016 a março de 2018, ele sacou um total de $ 1,3 milhão de cassinos na Colúmbia Britânica, alega um documento. Em novembro de 2017, a estatal British Columbia Lottery Corporation colocou Hobbs em uma “lista de observação”, impedindo-o de comprar em qualquer um de seus cassinos sem comprovação da fonte de seus fundos.

Quando Hobbs e Cheng tomaram conhecimento da investigação, eles começaram a tentar liquidar seus ativos, fazendo hipotecas sobre os condomínios e colocando um deles à venda, afirma o documento.

Abordando isso, Cheng e Hobbs disseram ao CoinDesk que pegaram dinheiro emprestado para injetar no negócio.

Em relação ao jogo, eles disseram ao CoinDesk que Hobbs “foi um jogador profissional de pôquer no passado e participou de torneios de pôquer ao redor do mundo” e “nunca foi impedido de [jogar em] nenhum cassino”.

Os documentos do tribunal também observam que Hobbs tem antecedentes criminais no Canadá. Ele foi condenado por posse de propriedade obtida criminosamente e lavagem de dinheiro em 2008, pelo qual foi sentenciado a nove meses, e cultivo e tráfico de maconha em 2009, pelo qual foi sentenciado a 30 meses, dizem os documentos.

Além disso, ele foi preso por porte de maconha em Nova York em 2005, pelo qual recebeu uma sentença de um ano, disse o governo canadense.

Cooperação em andamento

Os funcionários foram “encorajados a cooperar totalmente com a investigação e estão fazendo isso”, disseram Hobbs e Cheng ao CoinDesk.

“Continuamos confiantes de que a verdade prevalecerá e que isso ficará para trás em breve”, disseram eles.

“Infelizmente, essas coisas se movem em um ritmo além do nosso controle. Enquanto isso, continuaremos a inovar e entregar produtos de qualidade. Nossos advogados estão trabalhando para colocar isso de lado de uma forma que confirme decisivamente nosso papel de liderança nesta indústria, que pretendemos manter.”

Eles concluíram dizendo às partes interessadas:

“Obrigado por sua lealdade e confiança. Não é em vão.”

Ordem de confisco civil da Vanbex por CoinDeskno Scribd

ATUALIZAÇÃO (1º de abril, 05:35 UTC):Este artigo foi atualizado para corrigir uma passagem sobre o Lamborghini alugado. US$ 375.000 é o valor total do carro de acordo com os documentos judiciais, não a taxa mensal do aluguel, que tem um prazo de três anos.

Imagem de Lisa Cheng via arquivos CoinDesk .