La polizia congela i conti e sequestra auto di lusso nell'indagine sul promotore dell'ICO Vanbex

La polizia canadese ha congelato i beni di proprietà dei fondatori della società di servizi blockchain Vanbex, nell'ambito di un'indagine per frode su un'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 che ha raccolto 22 milioni di dollari.

Secondo i documenti giudiziari ottenuti da CoinDesk, la società, guidata da Kevin Hobbs e Lisa Cheng, ha raccolto 30 milioni di dollari canadesi (circa 22 milioni di dollari) in valute fiat e Criptovaluta attraverso la vendita di un token chiamato FUEL.

Vanbex ha detto agli investitori che il token sarebbe stato utilizzabile in un futuro sistema di contratti intelligenti chiamato Etherparty e che "il valore del token FUEL sarebbe aumentato drasticamente", afferma l'azione di confisca civile intentata presso la Corte Suprema della British Columbia.

Tuttavia, secondo un deposito del direttore della confisca civile presso il Ministero del Procuratore generale del Canada, Vanbex "non ha sviluppato alcun prodotto utilizzabile" e Hobbs e Cheng "non avevano intenzione di sviluppare i prodotti che stavano commercializzando, ma piuttosto [hanno agito] con [l'intenzione] di appropriarsi indebitamente dei fondi investiti dall'azienda raccolti per il proprio tornaconto personale".

"I token FUEL sono diventati praticamente privi di valore in dollari, senza poter essere utilizzati nel sistema inesistente di contratti intelligenti o per qualsiasi prodotto o servizio diverso da un servizio di creazione Criptovaluta chiamato Rocket", il che era diverso da quanto promesso agli acquirenti, ha affermato il direttore.

Finora non è stata presentata alcuna accusa penale e, contattati da CoinDesk domenica sera, Cheng e Hobbs hanno negato le accuse di frode e hanno affermato che Vanbex sta collaborando alle indagini.

Ma in risposta alla richiesta del governo, il 14 marzo il giudice J.A. Power ha autorizzato il governo a sequestrare le due Land Rover dei fondatori; ha ordinato alla Bank of Montreal di congelare i due conti correnti di Hobbs contenenti poco meno di 1 milione di dollari; e ha ordinato a lui e a Cheng di non vendere, contrarre prestiti o danneggiare il loro condominio di Vancouver per almeno 30 giorni, come mostrano i documenti del tribunale.

La risposta di Vanbex

In una dichiarazione fornita a CoinDesk, Hobbs e Cheng hanno definito le accuse di frode "false" e hanno affermato che le indagini erano il risultato di "false affermazioni da parte di un ex appaltatore".

Secondo quanto riportato nella documentazione, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha avviato un'indagine su Vanbex e i suoi fondatori per frode nel maggio 2018 e successivamente l'Agenzia delle Entrate canadese ha avviato un'indagine fiscale.

I fondatori hanno negato di aver fatto promesse sul valore dei token FUEL, affermando che "i token integrano Bitcoin ed Ethereum e il valore di qualsiasi valuta è al di là del controllo di qualsiasi azienda o individuo, ovviamente. ... I token Fuel pagano le commissioni di transazione sulla rete per gli Smart Contract distribuiti tramite la nostra architettura".

I conti aziendali di Vanbex non sono stati congelati, hanno aggiunto.

Hanno contestato la caratterizzazione di Vanbex da parte del governo nei documenti del tribunale come società fantasma. "Vanbex è una società operativa, facile da stabilire", hanno affermato, aggiungendo che sono nel settore delle Cripto dal 2013.

Inoltre, Hobbs e Cheng hanno contestato l'affermazione delle autorità secondo cui Vanbex non produceva prodotti utilizzabili. "Abbiamo avuto più di 50 clienti" - non due, come sostengono i documenti del tribunale - "e abbiamo due prodotti eccellenti".

'Grande scommettitore'

Tuttavia, i documenti del tribunale continuano ad affermare che Hobbs e Cheng "hanno acquisito una ricchezza personale improvvisa e sostanziale" all'epoca dell'ICO, acquistando due condomini ( ONE a Vancouver, un altro a Toronto) per circa 3 milioni di dollari ciascuno e due Land Rover, e prendendo in leasing una Lamborghini del valore di 375.000 dollari per un periodo di tre anni.

Inoltre, secondo ONE dei documenti depositati, Hobbs ha speso parte dei fondi sottratti al gioco d'azzardo "a livello nazionale e internazionale a livello di giocatori d'azzardo di alto livello".

Da settembre 2016 a marzo 2018, ha prelevato un totale di 1,3 milioni di dollari dai casinò della British Columbia, secondo quanto sostiene ONE documento. A novembre 2017, la British Columbia Lottery Corporation, di proprietà statale, ha inserito Hobbs in una "lista di controllo", impedendogli di acquistare in uno qualsiasi dei suoi casinò senza la prova della provenienza dei suoi fondi.

Quando Hobbs e Cheng vennero a conoscenza dell'indagine, iniziarono a tentare di liquidare i loro beni, accendendo ipoteche sui condomini e mettendone in vendita ONE , sostiene il documento.

Per rispondere a questa domanda, Cheng e Hobbs hanno dichiarato a CoinDesk di aver preso in prestito il denaro da iniettare nell'azienda.

Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, hanno detto a CoinDesk che Hobbs "in passato è stato un giocatore di poker professionista e ha partecipato a tornei di poker in tutto il mondo" e "non gli è mai stato impedito di [giocare in] nessun casinò".

I documenti del tribunale indicano anche che Hobbs ha precedenti penali in Canada. È stato condannato per possesso di beni ottenuti illegalmente e riciclaggio di denaro nel 2008, per i quali è stato condannato a nove mesi, e per coltivazione e traffico di marijuana nel 2009, per i quali è stato condannato a 30 mesi, si legge nei documenti.

Inoltre, nel 2005 è stato arrestato a New York per possesso di marijuana e per questo motivo è stato condannato a un anno di carcere, ha affermato il governo canadese.

Cooperazione in corso

I dipendenti sono stati "incoraggiati a collaborare pienamente alle indagini e lo stanno facendo", hanno detto Hobbs e Cheng a CoinDesk.

"Restiamo fiduciosi che la verità prevarrà e che presto tutto questo sarà alle nostre spalle", hanno affermato.

"Purtroppo, queste cose si muovono a un ritmo fuori dal nostro controllo. Nel frattempo, continueremo a innovare e a fornire prodotti di qualità. I nostri consulenti stanno lavorando per mettere questa poppa in un modo che confermi in modo decisivo il nostro ruolo di leader in questo settore, che intendiamo mantenere".

Hanno concluso dicendo alle parti interessate:

"Grazie per la vostra lealtà e fiducia. Non è mal riposta."

Ordine di confisca civile Vanbex di CoinDesksu Scribd

AGGIORNAMENTO (1 aprile, 05:35 UTC):Questo articolo è stato aggiornato per correggere un passaggio riguardante la Lamborghini in leasing. 375.000 USD è il valore totale dell'auto secondo i documenti del tribunale, non la rata mensile del leasing, che ha una durata di tre anni.

Immagine di Lisa Cheng tramite gli archivi CoinDesk .