La police gèle des comptes et saisit des voitures de luxe dans le cadre d'une enquête sur le promoteur de l'ICO Vanbex

La police canadienne a gelé les actifs appartenant aux fondateurs de la société de services blockchain Vanbex, dans le cadre d'une enquête pour fraude sur une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 2017 qui a permis de récolter 22 millions de dollars.

Selon des documents judiciaires obtenus par CoinDesk, la société, dirigée par Kevin Hobbs et Lisa Cheng, a levé 30 millions de dollars canadiens (environ 22 millions de dollars) de monnaie fiduciaire et de Cryptomonnaie grâce à la vente d'un jeton appelé FUEL.

Vanbex a déclaré aux investisseurs que le jeton serait utilisable dans un futur système de contrats intelligents appelé Etherparty, et que « la valeur du jeton FUEL augmenterait considérablement », indique l'action en confiscation civile déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Cependant, Vanbex « n'a développé aucun produit utilisable » et Hobbs et Cheng « n'avaient pas l'intention de développer les produits qu'ils commercialisaient, mais ont plutôt agi avec l'intention de détourner les fonds investis par l'entreprise pour leur propre bénéfice personnel », selon un dossier déposé par le directeur de la confiscation civile au ministère du Procureur général du Canada.

« Les jetons FUEL sont devenus pratiquement sans valeur en dollars et ne peuvent être utilisés dans le système de contrats intelligents inexistant ou pour tout produit ou service autre qu'un service de création de pièces de Cryptomonnaie appelé Rocket », ce qui était différent de ce qui avait été promis aux acheteurs, a affirmé le directeur.

Aucune accusation criminelle n'a été déposée jusqu'à présent, et lorsque CoinDesk les a contactés dimanche soir, Cheng et Hobbs ont nié les accusations de fraude et ont déclaré que Vanbex coopérait à l'enquête.

Mais en réponse à la demande du gouvernement, le juge J.A. Power a autorisé le 14 mars le gouvernement à saisir les deux Land Rover des fondateurs; a ordonné à la Banque de Montréal de geler les deux comptes de Hobbs contenant un peu moins d'un million de dollars; et a ordonné à lui et à Cheng de ne pas vendre, emprunter ou endommager leur condominium de Vancouver pendant au moins 30 jours, selon les documents judiciaires.

La réponse de Vanbex

Dans une déclaration fournie à CoinDesk, Hobbs et Cheng ont qualifié les allégations de fraude de « fausses » et ont déclaré que les enquêtes étaient le résultat de « fausses déclarations d'un ancien entrepreneur ».

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a commencé à enquêter sur Vanbex et ses fondateurs pour fraude en mai 2018 et l'Agence du revenu du Canada a par la suite lancé une enquête fiscale, selon le dossier.

Les fondateurs ont nié avoir fait la moindre promesse quant à la valeur des jetons FUEL, affirmant que « les jetons intègrent Bitcoin et Ethereum et que la valeur de toute monnaie échappe évidemment au contrôle de toute entreprise ou individu. … Les jetons Fuel paient les frais de transaction sur le réseau pour les contrats intelligents déployés via notre architecture. »

Les comptes commerciaux de Vanbex n’ont pas été gelés, ont-ils ajouté.

Ils ont contesté la qualification de Vanbex par le gouvernement dans les documents judiciaires comme une société écran. « Vanbex est une société opérationnelle, facile à créer », ont-ils déclaré, ajoutant qu'ils étaient présents dans le secteur des Crypto depuis 2013.

De plus, Hobbs et Cheng ont contesté l'affirmation des autorités selon laquelle Vanbex ne produisait aucun produit utilisable. « Nous avons eu plus de 50 clients » – et non deux, comme l'affirment les documents judiciaires – « et nous avons deux excellents produits. »

« High Roller »

Pourtant, les documents judiciaires continuent d'affirmer que Hobbs et Cheng « ont acquis une richesse personnelle soudaine et substantielle » à l'époque de l'ICO, en achetant deux condominiums - l' un à Vancouver, l'autre à Toronto - pour environ 3 millions de dollars chacun et les deux Land Rover, et en louant une Lamborghini d'une valeur de 375 000 $ pour une durée de trois ans.

En outre, Hobbs a dépensé une partie des fonds détournés dans des jeux de hasard « au niveau national et international, au niveau des gros joueurs », selon ONEun des documents déposés.

Selon un document, entre septembre 2016 et mars 2018, il aurait retiré un total de 1,3 million de dollars de casinos de Colombie-Britannique. En novembre 2017, la British Columbia Lottery Corporation, une société d'État, a placé Hobbs sur une liste de surveillance, lui interdisant de jouer dans l'un de ses casinos sans preuve de la provenance de ses fonds.

Lorsque Hobbs et Cheng ont eu connaissance de l'enquête, ils ont commencé à tenter de liquider leurs actifs, en contractant des hypothèques sur les condos et en mettant ONEun d'eux en vente, indique le document.

Pour répondre à cette question, Cheng et Hobbs ont déclaré à CoinDesk qu'ils avaient emprunté de l'argent pour l'injecter dans l'entreprise.

Concernant les jeux d'argent, ils ont déclaré à CoinDesk que Hobbs « a été un joueur de poker professionnel dans le passé et a participé à des tournois de poker dans le monde entier » et « n'a jamais été empêché de [jouer dans] aucun casino ».

Les documents judiciaires indiquent également que Hobbs possède un casier judiciaire au Canada. Il a été reconnu coupable de possession de biens obtenus criminellement et de blanchiment d'argent en 2008, ce qui lui a valu une peine de neuf mois d'emprisonnement, ainsi que de culture et de trafic de marijuana en 2009, ce qui lui a valu une peine de 30 mois d'emprisonnement.

En outre, il a été arrêté pour possession de cannabis à New York en 2005, pour laquelle il a été condamné à une peine d'un an de prison, a indiqué le gouvernement canadien.

Coopération en cours

Les employés ont été « encouragés à coopérer pleinement avec l’enquête et ils le font », ont déclaré Hobbs et Cheng à CoinDesk.

« Nous restons confiants que la vérité prévaudra et que cette affaire sera bientôt derrière nous », ont-ils déclaré.

Malheureusement, ces événements évoluent à un rythme qui échappe à notre contrôle. En attendant, nous continuerons d'innover et de proposer des produits de qualité. Nos conseillers juridiques s'efforcent de renverser la situation de manière à confirmer définitivement notre position de leader dans ce secteur, position que nous entendons conserver.

Ils ont conclu en disant aux parties prenantes :

« Merci pour votre fidélité et votre confiance. Elle est justifiée. »

Ordonnance de confiscation civile de Vanbex par CoinDesksur Scribd

MISE À JOUR (1er avril, 05:35 UTC) :Cet article a été mis à jour pour corriger un passage concernant la Lamborghini louée. 375 000 USD est la valeur totale de la voiture selon les documents judiciaires, et non le taux mensuel du bail, qui a une durée de trois ans.

Image de Lisa Cheng via les archives CoinDesk .