Pulis I-freeze ang Mga Account, Inagaw ang Mga Mamahaling Sasakyan sa Probe ng ICO Promoter Vanbex

Ang Canadian police ay may mga frozen na asset na pag-aari ng mga founder ng blockchain services company na Vanbex, bilang bahagi ng pagsisiyasat sa pandaraya sa isang 2017 initial coin offering (ICO) na nakalikom ng $22 milyon.

Ayon sa mga dokumento ng korte na nakuha ng CoinDesk, ang kumpanya, na pinamumunuan nina Kevin Hobbs at Lisa Cheng, ay nakalikom ng $30 milyon CAD (mga $22 milyon) na halaga ng fiat at Cryptocurrency sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang token na tinatawag na FUEL.

Sinabi ni Vanbex sa mga namumuhunan na magagamit ang token sa paparating na sistema ng smart contract na tinatawag na Etherparty, at "ang halaga ng FUEL token ay tataas nang husto," sabi ng civil forfeiture action na isinampa sa Supreme Court of British Columbia.

Gayunpaman, ang Vanbex "ay hindi nakabuo ng magagamit na mga produkto" at sina Hobbs at Cheng "ay hindi nilayon na bumuo ng mga produkto na kanilang ibinebenta ngunit sa halip ay [kumilos] sa [ang] intensyon na maling gamitin ang mga pondong ini-invest ng kumpanya para sa kanilang sariling personal na benepisyo," ayon sa isang paghaharap ng direktor ng civil forfeiture sa Ministry of Attorney General ng Canada.

"Ang mga token ng FUEL ay naging halos walang halaga sa halaga ng dolyar habang hindi kayang gamitin sa hindi umiiral na sistema ng mga smart contract o para sa anumang produkto o serbisyo maliban sa isang serbisyo sa paglikha ng Cryptocurrency coin na tinatawag na Rocket," na iba kaysa sa ipinangako sa mga bumili, inaangkin ng direktor.

Walang mga kasong kriminal ang naisampa sa ngayon, at nang maabot ng CoinDesk noong Linggo ng gabi, tinanggihan nina Cheng at Hobbs ang mga singil sa pandaraya at sinabing nakikipagtulungan si Vanbex sa imbestigasyon.

Ngunit bilang tugon sa aplikasyon ng gobyerno, si Justice J.A. Ang kapangyarihan noong Marso 14 ay nagpahintulot sa pamahalaan na agawin ang dalawang Land Rover ng mga tagapagtatag; inutusan ang Bank of Montreal na i-freeze ang dalawang account ni Hobbs doon na may bahagyang mas mababa sa $1 milyon; at inutusan siya at si Cheng na huwag ibenta, humiram o sirain ang kanilang condominium sa Vancouver nang hindi bababa sa 30 araw, ipinapakita ng mga papeles ng korte.

tugon ni Vanbex

Sa isang pahayag na ibinigay sa CoinDesk, tinawag nina Hobbs at Cheng ang mga paratang ng pandaraya na "false," at sinabi na ang mga pagsisiyasat ay resulta ng "mga maling pag-aangkin ng isang dating kontratista."

Nagsimulang imbestigahan ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ang Vanbex at ang mga founder nito para sa pandaraya noong Mayo 2018 at pagkatapos ay sinimulan ng Canadian Revenue Agency ang pagsisiyasat sa buwis, ayon sa paghaharap.

Itinanggi ng mga tagapagtatag na gumawa sila ng anumang mga pangako tungkol sa halaga ng mga token ng FUEL, na nagsasabing "ang mga token ay nagsasama ng Bitcoin at Ethereum at ang halaga ng anumang pera ay lampas sa kontrol ng sinumang kumpanya o indibidwal.

Ang mga account ng negosyo ng Vanbex ay hindi na-freeze, idinagdag nila.

Kinuha nila ang isyu sa paglalarawan ng gobyerno ng Vanbex sa mga papeles ng korte bilang isang kumpanya ng shell. "Ang Vanbex ay isang operating company, na madaling itatag," sabi nila, at idinagdag na sila ay nasa Crypto space mula noong 2013.

Dagdag pa rito, pinag-usapan nina Hobbs at Cheng ang pag-aangkin ng mga awtoridad na walang ginawang produkto ang Vanbex. "Nagkaroon kami ng higit sa 50 kliyente" - hindi dalawa, tulad ng sinasabi ng mga dokumento ng korte - "at mayroon kaming dalawang mahusay na produkto."

'Mataas na roller'

Gayunpaman, ang mga papeles ng korte ay nagpapatuloy sa paratang na sina Hobbs at Cheng ay "nagkamit ng biglaan at malaking personal na yaman" sa panahon ng ICO, bumili ng dalawang condominium - ang ONE sa Vancouver, isa pa sa Toronto - para sa humigit-kumulang $3 milyon bawat isa at ang dalawang Land Rovers, at umarkila ng Lamborghini na nagkakahalaga ng $375,000 para sa tatlong taong termino.

Dagdag pa, ginugol ni Hobbs ang ilan sa mga nagamit na pondo sa pagsusugal "domestically at internationally sa high roller level," ayon sa ONE sa mga pag-file.

Mula Setyembre 2016 hanggang Marso 2018, nag-withdraw siya ng kabuuang $1.3 milyon mula sa mga casino sa British Columbia, sinasabi ng ONE dokumento. Noong Nobyembre 2017, inilagay ng British Columbia Lottery Corporation na pag-aari ng estado si Hobbs sa isang "listahan ng panonood," na pumipigil sa kanya na bumili sa alinman sa mga casino nito nang walang patunay ng pinagmulan ng kanyang mga pondo.

Nang malaman nina Hobbs at Cheng ang imbestigasyon, sinimulan nilang tangkaing likidahin ang kanilang mga ari-arian, kumuha ng mga sangla laban sa mga condo at ibinebenta ang ONE sa kanila, ayon sa dokumento.

Sa pagtugon dito, sinabi nina Cheng at Hobbs sa CoinDesk na hiniram nila ang pera para mag-inject sa negosyo.

Tungkol sa pagsusugal, sinabi nila sa CoinDesk na si Hobbs "ay naging isang propesyonal na manlalaro ng poker sa nakaraan at lumahok sa mga paligsahan ng poker sa buong mundo," at "hindi kailanman napigilan mula sa [paglalaro sa] anumang casino."

Ang mga papeles ng korte ay nagsasaad din na si Hobbs ay may isang kriminal na rekord sa Canada. Siya ay nahatulan ng pagkakaroon ng kriminal na nakuhang ari-arian at money laundering noong 2008, kung saan nasentensiyahan ng siyam na buwan, at paglaki at trafficking ng marijuana noong 2009, kung saan siya ay sinentensiyahan ng 30 buwan, sabi ng mga dokumento.

Bilang karagdagan, siya ay na-busted para sa pagkakaroon ng palayok sa New York noong 2005, kung saan siya ay binigyan ng isang taong sentensiya, sinabi ng gobyerno ng Canada.

Patuloy ang pagtutulungan

Ang mga empleyado ay "hinikayat na ganap na makipagtulungan sa pagsisiyasat at sila ay," sinabi ni Hobbs at Cheng sa CoinDesk.

"Nananatili kaming nagtitiwala na ang katotohanan ay mananaig, at ito ay malapit na sa amin," sabi nila.

"Sa kasamaang-palad, ang mga bagay na ito ay gumagalaw sa isang bilis na lampas sa aming kontrol. Pansamantala, patuloy kaming magbabago at maghahatid ng mga de-kalidad na produkto. Nagsusumikap ang aming tagapayo na ilagay ito sa isang paraan na tiyak na nagpapatunay sa aming nangungunang papel sa industriyang ito, na nilalayon naming panatilihin."

Nagtapos sila sa pagsasabi sa mga stakeholder:

"Salamat sa iyong katapatan at pagtitiwala. Hindi ito nailagay sa mali."

Vanbex civil forfeiture order sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

I-UPDATE (Abril 1, 05:35 UTC): Ang artikulong ito ay na-update upang itama ang isang sipi tungkol sa naupahang Lamborghini. Ang $375,000 USD ay ang kabuuang halaga ng kotse ayon sa mga dokumento ng hukuman, hindi ang buwanang rate ng lease, na may tatlong taong termino.

Larawan ni Lisa Cheng sa pamamagitan ng mga archive ng CoinDesk .