Outra acusação dos EUA vincula o Bitcoin à atividade secreta da inteligência russa

Uma acusação recém-publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA acusa sete supostos agentes de inteligência russos de usar criptomoedas como parte de um amplo esquema de "influência e desinformação".

O governo alegaque Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov e Alexey Valerevich Minin são membros da agência de inteligência russa e hackearam redes de computadores usadas por autoridades antidoping e esportivas, bem como grupos que investigam o suposto uso de armas químicas pela Rússia.

Para esconder seus rastros financeiros, eles teriam usado criptomoedas, embora, na acusação, o Bitcoin seja o ONE citado diretamente.

O documento afirma:

"Nos casos em que os conspiradores compraram infraestrutura de hacking, os pagamentos foram feitos usando uma rede complexa de transações envolvendo contas operacionais em nomes fictícios e normalmente utilizando criptomoedas, como Bitcoin, para MASK ainda mais suas identidades e conduta."

Além disso, embora os conspiradores usassem uma variedade de moedas, incluindo dólares americanos, o Bitcoin era a principal forma de pagamento para compras, incluindo a compra de servidores e o registro de domínios, de acordo com autoridades americanas.

Muitos desses pagamentos foram para empresas sediadas nos EUA, e "o uso do Bitcoin permitiu que os conspiradores evitassem relacionamentos diretos com instituições financeiras tradicionais, permitindo-lhes escapar de um maior escrutínio de suas identidades e fontes de fundos".

Os conspiradores também mineraram seu próprio Bitcoin como parte de um esforço para gerar fundos, de acordo com a acusação. Ela acrescenta:

"Para facilitar a compra de infraestrutura usada em suas atividades de hacking — visando organizações antidoping e outras organizações relacionadas a esportes e divulgando os documentos roubados — os réus... junto com conspiradores conhecidos e desconhecidos, conspiraram para lavar dinheiro por meio de uma rede de transações estruturada para capitalizar o anonimato percebido de criptomoedas como o Bitcoin."

"O uso do Bitcoin permitiu que os conspiradores evitassem relacionamentos diretos com instituições financeiras tradicionais, o que lhes permitiu escapar de um maior escrutínio de suas identidades e fontes de fundos", afirmou.

Dito isso, a acusação indica que os investigadores conseguiram rastrear as máquinas usadas para iniciar transações de Bitcoin , observando que os réus enviaram pagamentos de Bitcoin dos mesmos computadores usados ​​para conduzir algumas "atividades de hacking".

Embora não esteja diretamente relacionado com a investigação em curso sobre a suspeita de interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA de 2016, John Demers, procurador-geral adjunto da divisão de segurança nacional do DOJ, disse durante uma conferência de imprensa na quinta-feira que três dos réus nomeadosforam acusados anteriormenteem conexão com essa investigação. Na época, os réus nomeados foram acusados de usar criptomoedas para financiar e facilitar seus supostos esforços.

A acusação completa pode ser lida abaixo:

Acusação do DOJ GRU por CoinDeskno Scribd

Departamento de Justiçaimagem de anúncio via site do DOJ