Un autre acte d'accusation américain lie Bitcoin à une activité secrète des services de renseignement russes

Un acte d'accusation récemment publié par le ministère américain de la Justice accuse sept agents présumés des services de renseignement russes d'avoir utilisé des crypto-monnaies dans le cadre d'un vaste programme « d'influence et de désinformation ».

Le le gouvernement allèguequ'Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov et Alexey Valerevich Minin sont membres de l'agence de renseignement russe et ont piraté des réseaux informatiques utilisés par des responsables antidopage et sportifs, ainsi que des groupes enquêtant sur l'utilisation présumée d'armes chimiques par la Russie.

Pour dissimuler leurs traces financières, ils auraient utilisé des cryptomonnaies, bien que, dans l'acte d'accusation, le Bitcoin soit le ONE nommé directement.

Le document stipule :

« Dans les cas où les conspirateurs ont acheté une infrastructure de piratage, les paiements ont été effectués à l'aide d'un réseau complexe de transactions impliquant des comptes opérationnels sous des noms fictifs et utilisant généralement des crypto-monnaies, telles que Bitcoin, pour MASK davantage leur identité et leur conduite. »

De plus, alors que les conspirateurs utilisaient une variété de devises, y compris le dollar américain, le Bitcoin était la principale forme de paiement pour les achats, y compris l'achat de serveurs et l'enregistrement de domaines, selon les responsables américains.

Beaucoup de ces paiements ont été versés à des entreprises basées aux États-Unis, et « l’utilisation du Bitcoin a permis aux conspirateurs d’éviter les relations directes avec les institutions financières traditionnelles, leur permettant ainsi d’échapper à un examen plus approfondi de leur identité et de leurs sources de financement ».

Selon l'acte d'accusation, les conspirateurs ont également miné leurs propres Bitcoin afin de générer des fonds. Il ajoute :

« Pour faciliter l'achat d'infrastructures utilisées dans leur activité de piratage informatique – ciblant les organisations antidopage et autres organisations liées au sport et divulguant les documents volés – les accusés… avec des conspirateurs connus et inconnus, ont conspiré pour blanchir de l'argent par le biais d'un réseau de transactions structuré pour capitaliser sur l'anonymat perçu des cryptomonnaies telles que le Bitcoin. »

« L'utilisation du Bitcoin a permis aux conspirateurs d'éviter les relations directes avec les institutions financières traditionnelles, leur permettant ainsi d'échapper à un examen plus approfondi de leur identité et de leurs sources de financement », a-t-il déclaré.

Cela étant dit, l'acte d'accusation indique que les enquêteurs ont pu suivre les machines utilisées pour initier des transactions en Bitcoin , notant que les accusés ont envoyé des paiements en Bitcoin à partir des mêmes ordinateurs utilisés pour mener certaines « activités de piratage ».

Bien que cela ne soit pas directement lié à l'enquête en cours sur une ingérence russe présumée dans l'élection présidentielle américaine de 2016, John Demers, procureur général adjoint de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que trois des accusés nommésont déjà été inculpésDans le cadre de cette enquête, les accusés étaient alors accusés d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour financer et faciliter leurs activités présumées.

L'acte d'accusation complet peut être lu ci-dessous :

Acte d'accusation du DOJ GRU par CoinDesksur Scribd

ministère de la Justiceimage d'annonce via le site Web du ministère de la Justice