Un'altra incriminazione degli Stati Uniti collega Bitcoin ad attività segrete dell'intelligence russa

Un atto d'accusa appena pubblicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina sette presunti agenti dell'intelligence russa per aver utilizzato criptovalute nell'ambito di un ampio schema di "influenza e disinformazione".

IL il governo sostieneche Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov e Alexey Valerevich Minin sono membri dell'agenzia di intelligence russa e hanno hackerato le reti informatiche utilizzate dai funzionari antidoping e sportivi, nonché dai gruppi che indagano sul presunto uso di armi chimiche da parte della Russia.

Per nascondere le loro tracce finanziarie, avrebbero utilizzato le criptovalute, anche se nell'atto d'accusa l' ONE citata direttamente è il Bitcoin .

Il documento afferma:

"Nei casi in cui i cospiratori acquistavano infrastrutture di hacking, i pagamenti venivano effettuati tramite una complessa rete di transazioni che coinvolgevano conti operativi con nomi fittizi e in genere utilizzavano criptovalute, come Bitcoin, per MASK ulteriormente la loro identità e condotta."

Inoltre, secondo i funzionari statunitensi, sebbene i cospiratori utilizzassero diverse valute, tra cui dollari statunitensi, il Bitcoin era la forma di pagamento principale per gli acquisti, tra cui l'acquisto di server e la registrazione di domini.

Molti di questi pagamenti sono andati a società con sede negli Stati Uniti e "l'uso di Bitcoin ha permesso ai cospiratori di evitare relazioni dirette con le istituzioni finanziarie tradizionali, consentendo loro di eludere un controllo più approfondito delle loro identità e fonti di finanziamento".

I cospiratori hanno anche estratto i propri Bitcoin come parte di uno sforzo per generare fondi, secondo l'atto d'accusa. Aggiunge:

"Per facilitare l'acquisto di infrastrutture utilizzate nella loro attività di hacking, mirata alle organizzazioni antidoping e ad altre organizzazioni legate allo sport e alla divulgazione dei documenti rubati, gli imputati ... insieme a cospiratori noti e ignoti, hanno cospirato per riciclare denaro attraverso una rete di transazioni strutturate per sfruttare l'anonimato percepito delle criptovalute come Bitcoin".

"L'uso di Bitcoin ha permesso ai cospiratori di evitare relazioni dirette con le istituzioni finanziarie tradizionali, consentendo loro di eludere un controllo più approfondito delle loro identità e fonti di finanziamento", ha affermato.

Detto questo, l'atto di accusa indica che gli investigatori sono stati in grado di rintracciare le macchine utilizzate per avviare le transazioni in Bitcoin , osservando che gli imputati hanno inviato pagamenti in Bitcoin dagli stessi computer utilizzati per condurre alcune "attività di hacking".

Sebbene non sia direttamente correlato all'indagine in corso sulla sospetta interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, John Demers, procuratore generale aggiunto per la divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia, ha affermato durante una conferenza stampa giovedì che tre degli imputati nominatisono stati precedentemente accusatiin relazione a tale indagine. All'epoca, gli imputati nominati erano accusati di aver utilizzato criptovalute per finanziare e facilitare i loro presunti sforzi.

L'atto d'accusa completo può essere letto qui sotto:

Incriminazione del Dipartimento di Giustizia GRU di CoinDesksu Scribd

Dipartimento di Giustiziaimmagine dell'annuncio tramite il sito web del DOJ