Otra acusación estadounidense vincula a Bitcoin con actividades encubiertas de inteligencia rusa

Una acusación recientemente publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a siete presuntos agentes de inteligencia rusos de utilizar criptomonedas como parte de un amplio plan de "influencia y desinformación".

El el gobierno alegaque Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov y Alexey Valerevich Minin son miembros de la agencia de inteligencia rusa y piratearon las redes informáticas utilizadas por funcionarios deportivos y antidopaje, así como grupos que investigan el presunto uso de armas químicas por parte de Rusia.

Para ocultar sus huellas financieras, habrían utilizado criptomonedas, aunque en la acusación ONE se menciona directamente a Bitcoin .

El documento dice:

En los casos en que los conspiradores adquirieron infraestructura de piratería, los pagos se realizaron mediante una compleja red de transacciones que involucraban cuentas operativas con nombres ficticios y, por lo general, utilizaban criptomonedas, como Bitcoin, para MASK aún más su identidad y conducta.

Además, aunque los conspiradores usaban una variedad de monedas, incluido el dólar estadounidense, Bitcoin era la principal forma de pago para compras como la compra de servidores y el registro de dominios, según funcionarios estadounidenses.

Muchos de estos pagos fueron a empresas con sede en Estados Unidos y "el uso de Bitcoin permitió a los conspiradores evitar relaciones directas con instituciones financieras tradicionales, lo que les permitió evadir un mayor escrutinio de sus identidades y fuentes de fondos".

Los conspiradores también minaron sus propios Bitcoin para generar fondos, según la acusación. Añade:

Para facilitar la compra de la infraestructura utilizada en sus actividades de piratería informática —dirigidas a organizaciones antidopaje y otras relacionadas con el deporte, y divulgando los documentos robados—, los acusados, junto con conspiradores conocidos y desconocidos, conspiraron para blanquear dinero mediante una red de transacciones estructuradas para aprovechar el anonimato percibido de criptomonedas como el Bitcoin.

"El uso de Bitcoin permitió a los conspiradores evitar relaciones directas con instituciones financieras tradicionales, lo que les permitió evadir un mayor escrutinio de sus identidades y fuentes de fondos", afirmó.

Dicho esto, la acusación indica que los investigadores pudieron rastrear las máquinas utilizadas para iniciar transacciones de Bitcoin , y señaló que los acusados ​​enviaron pagos de Bitcoin desde las mismas computadoras utilizadas para realizar alguna "actividad de piratería".

Si bien no está directamente relacionado con la investigación en curso sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, John Demers, fiscal general adjunto de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, dijo durante una conferencia de prensa el jueves que tres de los acusados nombradosfueron acusados previamenteEn relación con esa investigación, los acusados fueron acusados de usar criptomonedas para financiar y facilitar sus presuntos esfuerzos.

La acusación completa se puede leer a continuación:

Acusación del GRU del Departamento de Justicia por CoinDesken Scribd

Departamento de JusticiaImagen del anuncio a través del sitio web del Departamento de Justicia