Coreia do Sul: Criptos misturados em negociação forex ilegal de US$ 600 milhões

O governo da Coreia do Sul está investigando o uso de Criptomoeda em câmbio ilegal de moeda estrangeira, de acordo com um comunicado.

Lançado

em 31 de janeiro, pelo Serviço Alfandegário da Coreia (KCS), a declaração alega que um total de 637,5 bilhões de wons (ou cerca de US$ 600 milhões) em moedas estrangeiras foram trocados ilegalmente, incluindo saída de capital não registrada usando criptomoedas.

A investigação faz parte de um esforço mais amplo das autoridades sul-coreanas para examinar atividades relacionadas a criptomoedas. Também acontece poucos dias depois que o órgão fiscalizador financeiro do país formalmentebanido contas anônimas de negociação de Criptomoeda , que entraram em vigor em 30 de janeiro.

Embora o KCS não tenha fornecido nenhum nome de entidades que foram acusadas de câmbio ilegal usando criptomoedas, ele descreveu métodos que são comumente adotados com base em sua investigação.

Em um caso, que também responde pela maior parte do valor alegado, o KCS disse que casas de câmbio não registradas remeteram 472,3 bilhões de wons coreanos (US$ 443.962.000) para clientes entre a Coreia do Sul e a Austrália de março a dezembro do ano passado — transações facilitadas por criptomoedas.

Embora o KCS não tenha divulgado se está tomando alguma ação legal contra essas empresas, ele disse que continuará se esforçando para investigar atividades semelhantes, bem como o uso ilícito de Criptomoeda em lavagem de dinheiro e contrabando de produtos ilegais, como drogas.

won sul-coreanoimagem via Shutterstock.