Corée du Sud : des cryptomonnaies impliquées dans un trafic de devises illégal de 600 millions de dollars

Le gouvernement sud-coréen enquête sur l'utilisation de Cryptomonnaie dans les échanges illégaux de devises étrangères, selon un communiqué.

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Le 31 janvier, le Service des douanes coréen (KCS) a publié un communiqué affirmant qu'un total de 637,5 milliards de wons (soit environ 600 millions de dollars) en devises étrangères ont été échangés illégalement, y compris des sorties de capitaux non enregistrées utilisant des crypto-monnaies.

L'enquête s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste des autorités sud-coréennes visant à examiner les activités liées aux cryptomonnaies. Elle intervient quelques jours seulement après la publication officielle par l'autorité de surveillance financière du pays.interdit comptes de trading de Cryptomonnaie anonymes, entrés en vigueur le 30 janvier.

Bien que le KCS n'ait donné aucun nom d'entités accusées d'échange illégal de devises utilisant des cryptomonnaies, il a décrit les méthodes couramment adoptées sur la base de son enquête.

Dans un cas, qui représente également la majorité du montant allégué, le KCS a déclaré que des bureaux de change non enregistrés ont transféré 472,3 milliards de wons coréens (443 962 000 dollars) pour des clients entre la Corée du Sud et l'Australie de mars à décembre de l'année dernière - des transactions facilitées par des crypto-monnaies.

Bien que le KCS n'ait pas révélé s'il engageait actuellement des poursuites judiciaires contre ces entreprises, il a déclaré qu'il poursuivrait ses efforts pour enquêter sur des activités similaires ainsi que sur l'utilisation illicite de Cryptomonnaie dans le blanchiment d'argent et la contrebande de marchandises illégales telles que la drogue.

won sud-coréenimage via Shutterstock.