Corea del Sud: criptovalute coinvolte in transazioni Forex illegali da 600 milioni di dollari

Secondo una dichiarazione, il governo della Corea del Sud sta indagando sull'uso di Criptovaluta nel cambio illegale di valuta estera.

Rilasciato

il 31 gennaio dal Servizio doganale coreano (KCS), la dichiarazione sostiene che un totale di 637,5 miliardi di won (pari a circa 600 milioni di dollari) in valute estere sono stati cambiati illegalmente, compresi flussi di capitali in uscita non registrati tramite criptovalute.

L'indagine fa parte di uno sforzo più ampio delle autorità sudcoreane per esaminare le attività legate alle criptovalute. Arriva anche solo pochi giorni dopo che l'organismo di controllo finanziario del paese ha formalmentevietato conti di trading Criptovaluta anonimi, entrati in vigore il 30 gennaio.

Sebbene il KCS non abbia fornito alcun nome delle entità accusate di cambio illegale di valuta tramite criptovalute, ha delineato i metodi comunemente adottati in base alle sue indagini.

In ONE caso, che rappresenta anche la maggior parte dell'importo presunto, il KCS ha affermato che gli uffici di cambio valuta non registrati hanno inviato 472,3 miliardi di won coreani (443.962.000 $) a clienti tra Corea del Sud e Australia da marzo a dicembre dell'anno scorso, transazioni facilitate dalle criptovalute.

Sebbene la KCS non abbia reso noto se stia attualmente intraprendendo azioni legali contro queste aziende, ha affermato che continuerà a impegnarsi nelle indagini su attività simili e sull'uso illecito di Criptovaluta nel riciclaggio di denaro e nel contrabbando di beni illegali come la droga.

Won sudcoreanoimmagine tramite Shutterstock.