Corea del Sur: Criptomonedas involucradas en transacciones ilegales de divisas por valor de 600 millones de dólares

El gobierno de Corea del Sur está investigando el uso de Criptomonedas en el cambio ilegal de moneda extranjera, según un comunicado.

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El 31 de enero, el Servicio de Aduanas de Corea (KCS) emitió una declaración en la que afirma que se han intercambiado ilegalmente un total de 637,5 mil millones de wones (o alrededor de 600 millones de dólares) en monedas extranjeras, incluida una salida de capital no registrada mediante criptomonedas.

La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades surcoreanas para examinar las actividades relacionadas con las criptomonedas. También se produce pocos días después de que el organismo de control financiero del país...prohibido cuentas anónimas de comercio de Criptomonedas , que entraron en vigor el 30 de enero.

Si bien el KCS no proporcionó el nombre de ninguna entidad acusada de intercambio ilegal de divisas utilizando criptomonedas, describió los métodos que se adoptan comúnmente en función de su investigación.

En un caso, que también representa la mayoría del monto alegado, el KCS dijo que casas de cambio no registradas remitieron 472.300 millones de wones coreanos (443.962.000 dólares) a clientes entre Corea del Sur y Australia entre marzo y diciembre del año pasado, transacciones facilitadas por criptomonedas.

Si bien el KCS no reveló si está tomando alguna acción legal actualmente contra estas empresas, dijo que continuará el esfuerzo de investigar actividades similares, así como el uso ilícito de Criptomonedas en el lavado de dinero y el contrabando de bienes ilegales como drogas.

won surcoreanoimagen vía Shutterstock.