SEC acusa ex-membro do conselho do Circle por fraude de investimento

Um ex-membro do conselho do Circle está sendo processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por suposta fraude em investimentos, foi revelado.

De acordo com umComunicado de imprensa de 13 de maiorevelado pela agência federal, Iftikar Ahmed é acusado de fraude e auto-negociação em conexão comParceiros de Investimento Oak.

Ahmed atuou como sócio geral na Oak, que participou do Circle'sSérie B de US$ 17 milhões redondo.

Duas empresas supostamente sob o controle de Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop e I-Cubed Domains LLC, foram nomeadas como rés de alívio na denúncia. US$ 55 milhões em ativos foram congelados por ordem judicial de emergência.

'Lucros ilícitos'

Acredita-se que Ahmed tenha renunciado ao conselho de administração do Circle após umprocesso SEC separadofoi arquivado no início de abril. Ahmed foi preso e acusado de embolsar mais de US$ 1 milhão em lucros ilícitos como resultado de negociação com informações privilegiadas, conforme relatado na época porFortuna.

A nova queixa da SEC descreveu uma série de transações durante as quais Ahmed teria acumulado aproximadamente US$ 27,5 milhões. Este total inclui US$ 18 milhões que foram ilegalmente direcionados a uma conta bancária supostamente sob o controle de Ahmed após o uso de US$ 20 milhões para comprar US$ 2 milhões em ações em um empreendimento de comércio eletrônico.

Ahmed também teria direcionado fundos da Oak para outros investimentos nos quais ele tinha uma participação acionária que ele não revelou.

A agência também está buscando uma ordem judicial mais ampla contra o investidor, que inclui multas adicionais e pagamentos de danos, disse:

"A SEC está buscando uma liminar para continuar o congelamento dos ativos de Ahmed e busca que ele devolva seus ganhos supostamente ilícitos com juros e pague multas civis."

A reclamação completa pode ser lida abaixo.

Reclamação da SEC

Imagens viaWikimedia,Shutterstock