La SEC accusa un ex membro del consiglio di amministrazione di Circle di frode sugli investimenti

È stato rivelato che un ex membro del consiglio di amministrazione di Circle è stato citato in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per presunta frode sugli investimenti.

Secondo unComunicato stampa del 13 maggiodesecretato dall'agenzia federale, Iftikar Ahmed è accusato di frode e di auto-commercio in relazione aPartner di investimento in quercia.

Ahmed è stato socio accomandatario presso Oak, che ha preso parte al progetto CircleSerie B da 17 milioni di dollari girare.

Due società che si dice siano sotto il controllo di Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop e I-Cubed Domains LLC, sono state nominate come imputate nella denuncia. 55 milioni di dollari di beni sono stati congelati in base a un ordine di emergenza del tribunale.

'Profitti illeciti'

Si ritiene che Ahmed si sia dimesso dal consiglio di amministrazione di Circle dopo uncausa separata della SECè stata presentata all'inizio di aprile. Ahmed è stato arrestato e accusato di aver intascato più di 1 milione di dollari di profitti illeciti a seguito di insider trading, come riportato all'epoca daFortuna.

La nuova denuncia della SEC ha delineato una serie di transazioni durante le quali si dice che Ahmed abbia accumulato circa 27,5 milioni di $. Questo totale include 18 milioni di $ che sono stati indirizzati illegalmente verso un conto bancario presumibilmente sotto il controllo di Ahmed in seguito all'utilizzo di 20 milioni di $ per acquistare azioni per un valore di 2 milioni di $ in un'impresa di e-commerce.

Si dice anche che Ahmed abbia indirizzato i fondi Oak verso altri investimenti in cui aveva una quota di proprietà che non ha dichiarato.

L'agenzia sta inoltre perseguendo un ordine del tribunale più ampio contro l'investitore, che include multe aggiuntive e risarcimenti danni, ha affermato:

"La SEC sta cercando un'ingiunzione preliminare per continuare a congelare i beni di Ahmed e chiede ad Ahmed di restituire i suoi presunti guadagni illeciti con gli interessi e di pagare sanzioni pecuniarie civili".

Il reclamo completo può essere letto di seguito.

Denuncia alla SEC

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