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La SEC acusa a un exmiembro de la junta directiva de Circle de fraude de inversión
Un ex miembro de la junta directiva de Circle está siendo demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por presunto fraude de inversión, según se ha revelado.
Un ex miembro de la junta directiva de Circle está siendo demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por presunto fraude de inversión, según se ha revelado.
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Según unComunicado de prensa del 13 de mayoSegún revela la agencia federal, Iftikar Ahmed está acusado de fraude y tráfico de influencias en relación conSocios de inversión Oak.
Ahmed se desempeñó como socio general en Oak, que participó en el proyecto Circle.Serie B de 17 millones de dólares redondo.
Dos empresas que se dice están bajo el control de Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop e I-Cubed Domains LLC, fueron nombradas como demandadas de alivio en la denuncia. Se congelaron 55 millones de dólares en activos por una orden judicial de emergencia.
'Ganancias ilícitas'
Se entiende que Ahmed renunció a la junta directiva de Circle después de undemanda separada de la SECSe presentó a principios de abril. Ahmed fue arrestado y acusado de embolsarse más de un millón de dólares en ganancias ilícitas como resultado del uso de información privilegiada, como informó en ese momentoFortuna.
La nueva denuncia de la SEC describió una serie de transacciones durante las cuales se dice que Ahmed acumuló aproximadamente $27.5 millones. Este total incluye $18 millones que se dirigieron ilegalmente a una cuenta bancaria que supuestamente estaba bajo el control de Ahmed después del uso de $20 millones para comprar acciones por valor de $2 millones en una empresa de comercio electrónico.
También se dice que Ahmed desvió fondos de Oak hacia otras inversiones en las que tenía una participación que no reveló.
La agencia también está buscando una orden judicial más amplia contra el inversor, que incluye multas adicionales y pagos por daños y perjuicios, dijo:
La SEC solicita una orden judicial preliminar para continuar con la congelación de los activos de Ahmed y exigirle que devuelva las ganancias presuntamente obtenidas ilícitamente con intereses y el pago de sanciones pecuniarias civiles.
La denuncia completa se puede leer a continuación.
Imágenes víaWikimedia,Shutterstock
Stan Higgins
Miembro del equipo editorial de CoinDesk a tiempo completo desde 2014, Stan ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de los desarrollos emergentes en la Tecnología blockchain. Stan ha colaborado anteriormente con sitios web financieros y es un ávido lector de poesía. Stan actualmente posee una pequeña cantidad (<$500) en BTC, ENG y XTZ (Ver: Regulación editorial).
