La SEC accuse un ancien membre du conseil d'administration de Circle de fraude à l'investissement

Un ancien membre du conseil d'administration de Circle est poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour fraude présumée en matière d'investissement, a-t-on révélé.

Selon unCommuniqué de presse du 13 mai descellé par l'agence fédérale, Iftikar Ahmed est accusé de fraude et de délit d'initié en lien avecOak Investment Partners.

Ahmed a été associé général chez Oak, qui a participé à CircleSérie B de 17 millions de dollars rond.

Deux sociétés qui seraient sous le contrôle d'Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop et I-Cubed Domains LLC, ont été nommées comme défendeurs dans la plainte. 55 millions de dollars d'actifs ont été gelés en vertu d'une ordonnance d'urgence du tribunal.

«Profits illicites»

Ahmed aurait démissionné du conseil d’administration de Circle après unepoursuite distincte de la SECUne plainte a été déposée début avril. Ahmed a été arrêté et accusé d'avoir empoché plus d'un million de dollars de profits illicites à la suite d'un délit d'initié, comme l'a rapporté à l'époqueFortune.

La nouvelle plainte de la SEC décrit une série de transactions au cours desquelles Ahmed aurait accumulé environ 27,5 millions de dollars. Ce total comprend 18 millions de dollars qui ont été illégalement dirigés vers un compte bancaire prétendument sous le contrôle d'Ahmed après l'utilisation de 20 millions de dollars pour acheter pour 2 millions de dollars d'actions dans une entreprise de commerce électronique.

Ahmed aurait également dirigé les fonds d'Oak vers d'autres investissements dans lesquels il détenait une participation qu'il n'a pas divulguée.

L'agence poursuit également une ordonnance judiciaire plus large contre l'investisseur, qui comprend des amendes supplémentaires et des paiements de dommages et intérêts, a-t-elle déclaré :

« La SEC demande une injonction préliminaire pour poursuivre le gel des avoirs d'Ahmed et cherche à ce qu'Ahmed restitue ses gains prétendument mal acquis avec intérêts et paie des sanctions pécuniaires civiles. »

La plainte complète peut être lue ci-dessous.

Plainte auprès de la SEC

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