Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina il fondatore di BitConnect

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato venerdì che una giuria federale ha accusato il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, di aver frodato gli investitori per circa 2,4 miliardi di dollari attraverso il suo schema di prestiti.

Kumbhani è stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi, gestione di un money transfer non autorizzato e cospirazione per riciclare fondi a livello internazionale per "orchestrare uno schema Ponzi globale" secondo un DOJcomunicato stampa, secondo cui avrebbe fatto trading di criptovalute utilizzando i fondi dei suoi investitori e avrebbe ripagato i primi investitori con i fondi ricevuti dai successivi.

Kumbhani eragià citato in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti alla fine del 2021 con accuse simili, insieme al promotore di BitConnect Glenn Arcaro. Arcaro si è dichiarato colpevolea un'accusa simile relativa a BitConnect presentata dal Dipartimento di Giustizia lo scorso settembre.

In una dichiarazione, il procuratore generale aggiunto degli Stati Uniti Kenneth Polite Jr. ha affermato che le criptovalute continuano a essere utilizzate per commettere crimini internazionali.

"Il dipartimento si impegna a proteggere le vittime, preservare l'integrità del mercato e rafforzare le sue partnership globali per ritenere responsabili i criminali coinvolti in frodi Criptovaluta . Ringraziamo i nostri partner in tutto il mondo per i loro continui sforzi", ha affermato.

In una dichiarazione, Ryan Korner, agente speciale incaricato delle indagini penali dell'Internal Revenue Service, ha affermato che i malintenzionati stanno utilizzando sempre più spesso le Cripto.

"Mentre la Criptovaluta guadagna popolarità e attrae investitori in tutto il mondo, presunti truffatori come Kumbhani stanno utilizzando schemi sempre più complessi per frodare gli investitori, spesso rubando milioni di dollari", ha affermato. "Tuttavia, non fatevi illusioni, la nostra agenzia continuerà la nostra lunga tradizione di seguire il denaro, sia fisico che digitale, per denunciare gli schemi criminali e ritenere i truffatori responsabili dei loro atti illegali di inganno e raggiro".

Connessione Bitè crollato in modo drammatico nel 2018, chiudendo le sue piattaforme di scambio e prestito entro una settimana dopo aver ricevuto ordini di cessazione e astensione dagli enti regolatori statali degli Stati Uniti. La società ha tentato di continuare a raccogliere proventi tramite un'offerta iniziale di monete (ICO).

Gli enti regolatori negli Stati Uniti e in altre nazioni hannoarrestato O informazioni ricercateda diversi promotori di BitConnect nei quattro anni successivi al suo crollo.