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DOJ
Il Dipartimento di Giustizia accusa 12 persone di furto Cripto da 263 milioni di dollari collegato al creditore Genesis
La maggior parte degli individui è stata arrestata questa settimana in California.
I procuratori del Samourai Wallet affermano che la Dichiarazione informativa ritardata del FinCEN T è stata una violazione del Brady
Al massimo, la tardiva Dichiarazione informativa avrà ripercussioni su ONE delle due accuse mosse ai co-fondatori di Samourai Wallet, hanno affermato i pubblici ministeri nella loro lettera di venerdì al giudice.
Gli avvocati di Samourai Wallet affermano che l'accusa ha soppresso prove critiche e chiedono l'archiviazione
Prima che i procuratori di SDNY presentassero le accuse nel caso, FinCEN aveva comunicato loro che Samourai Wallet T rientrava nella definizione di attività di trasferimento di denaro.
Il denaro contante emesso dai tornado T può più essere sanzionato, stabilisce un giudice del Texas
A dicembre, una corte d'appello degli Stati Uniti ha stabilito che l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha ecceduto i limiti della propria autorità statutaria nell'autorizzare Tornado Cash.
I procuratori di Samourai Wallet stanno valutando l'archiviazione delle accuse in base alle nuove priorità del Dipartimento di Giustizia in materia di applicazione Cripto : deposito
I co-fondatori rischiano ciascuno fino a 25 anni di carcere per presunto riciclaggio di denaro e trasferimento illegale di denaro.
Il fondatore di PGI Global accusato di frode in un presunto schema Cripto da 200 milioni di dollari
Secondo la SEC, Ramil Palafox si è appropriato indebitamente di oltre 57 milioni di dollari di fondi dei clienti, utilizzandoli per acquistare Lamborghini e prodotti di lusso.
OKX si espanderà negli Stati Uniti e aprirà una sede regionale in California
A febbraio, la borsa con sede alle Seychelles ha pagato al Dipartimento di Giustizia 500 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver operato negli Stati Uniti senza una licenza di money transmittor.
I democratici del Senato criticano la decisione del Dipartimento di Giustizia di smantellare l'unità Cripto , definendola un "lasciapassare" per i criminali.
In una lettera inviata giovedì al procuratore generale aggiunto Todd Blanche, i sei legislatori lo hanno esortato a riconsiderare la sua recente decisione di sciogliere la squadra del Dipartimento di Giustizia incaricata dell'applicazione Cripto .
Il Dipartimento di Giustizia elimina l'unità Cripto mentre continua il ritiro normativo di Trump
"Il Dipartimento di Giustizia non è un regolatore delle risorse digitali", ha affermato il vice procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche nel promemoria di lunedì sera.
L'operatore Garantex Aleksej Besciokov arrestato in India: rapporto
Besciokov è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere volta a violare le sanzioni e associazione a delinquere volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
