Il fondatore di PGI Global accusato di frode in un presunto schema Cripto da 200 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato il fondatore della ormai defunta società di investimenti in Cripto e valute estere PGI Global di aver violato le leggi federali sui titoli, sostenendo che aveva gestito uno "schema Ponzi" che aveva truffato gli investitori per quasi 200 milioni di dollari e speso 57 milioni di dollari di denaro dei clienti in Lamborghini, immobili e beni di lusso.

Ramil Palafox, 59 anni, di Las Vegas, Nevada, deve affrontare anche accuse penali parallele legate al suo ruolo presso PGI Global. A marzo, un gran giurì della Virginia lo ha incriminato con un'accusa di 23 capi d'imputazione, tra cui otto di frode telematica. A causa di quelli che i pubblici ministeri hanno descritto come i "legami sostanziali" di Palafox con le Filippine, inclusa la doppia cittadinanza, il giudice che sovrintende al suo caso penale ha emesso martedì un'ordinanza che lo avrebbe tenuto in custodia fino a nuovo avviso.

Secondo i documenti del tribunale, PGI Global era un sistema di investimento in Cripto attivo da gennaio 2020 a ottobre 2021. Circa 90.000 investitori in tutto il mondo hanno acquistato pacchetti di adesione con Bitcoin o valuta fiat, che promettevano rendimenti elevati sui loro investimenti: fino al 3% al giorno e un rendimento totale del 200%. Ma invece di investire effettivamente il denaro dei suoi clienti, secondo i pubblici ministeri, Palafox ha speso oltre un quarto dei fondi per arricchire ingiustamente sé stesso e i suoi familiari, e ha utilizzato il resto per ripagare i precedenti investitori nel sistema fino al suo fallimento.

"Palafox ha usato la maschera dell'innovazione per indurre gli investitori a riempirsi le tasche di milioni di dollari, lasciando molte vittime a mani vuote", ha dichiarato Laura D'Allaird, responsabile della nuova unità Cyber ​​and Emerging Technologies della SEC, in un comunicato stampa. "In realtà, le sue false affermazioni di competenza nel settore Cripto e di una presunta piattaforma di trading automatico basata sull'intelligenza artificiale mascheravano solo una frode internazionale sui titoli azionari".

Dall'inizio del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a gennaio, la SEC ha rivisto il suo approccio alla regolamentazione Cripto , abbandonando le indagini e alcuni contenziosi contro le società Cripto legati a presunte violazioni dei titoli. Tuttavia, nonostante il suo voltafaccia sulla cosiddetta "regolamentazione tramite applicazione" praticata durante il mandato dell'ex presidente Gary Gensler, la SEC ha promesso che continuerà a perseguire le frodi sui titoli legate alle criptovalute.

Allo stesso modo, il Dipartimento di Giustizia ha ristretto il suo approccio ai procedimenti giudiziari relativi alle criptovalute, sciogliendo la sua task force Cripto e ordinando al personale di non perseguire penalmente le violazioni normative nei casi che coinvolgono le Cripto. In una nota al personale del mese scorso, il vice procuratore generale Todd Blanche ha detto ai procuratori di concentrare i propri sforzi nel perseguire "gli individui che vittimizzano gli investitori in asset digitali".

Nel caso di Palafox, la SEC mira a riavere indietro il denaro degli investitori, oltre a interessi e sanzioni civili, nonché a ottenere un provvedimento ingiuntivo che gli impedisca di commettere reati simili in futuro. La SEC sta anche cercando di riavere indietro il denaro di diversi familiari di Palafox, tra cui la moglie, Marissa Mendoza Palafox, e il cognato, Darvie Mendoza.

In una memoria presentata alla corte, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Palafox, se dichiarato colpevole, rischia “almeno 108-135 mesi di reclusione”, ovvero dai 9 agli 11 anni.

L’avvocato di Palafox ha rifiutato di commentare.