Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay nagsasaad ng Tagapagtatag ng BitConnect

Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ay nag-anunsyo noong Biyernes na ang isang pederal na grand jury ay kinasuhan ang tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani ng panloloko sa mga mamumuhunan na humigit-kumulang $2.4 bilyon sa pamamagitan ng pagpapautang nito.

Si Kumbhani ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit price manipulation, operating isang unlicensed money transmitter at conspiracy to launder funds internationally para sa "orchestrating a global Ponzi scheme" ayon sa isang DOJ press release, na sinasabing nakipagkalakalan siya ng mga cryptocurrencies gamit ang mga pondo ng kanyang mga namumuhunan, at binayaran ang mga naunang namumuhunan gamit ang mga pondong natanggap niya mula sa mga susunod na namumuhunan.

Si Kumbhani ay nagdemanda na ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sa huling bahagi ng 2021 sa mga katulad na singil, kasama ang tagataguyod ng BitConnect na si Glenn Arcaro. Arcaro umamin ng guilty sa isang katulad na singil na nauugnay sa BitConnect na isinampa ng DOJ noong Setyembre.

Sinabi ni U.S. Assistant Attorney General Kenneth Polite Jr. na ang mga cryptocurrencies ay patuloy na ginagamit sa mga internasyonal na krimen sa isang pahayag.

"Ang departamento ay nakatuon sa pagprotekta sa mga biktima, pagpapanatili ng integridad ng merkado, at pagpapalakas ng mga pandaigdigang pakikipagsosyo nito upang panagutin ang mga kriminal na nakikibahagi sa pandaraya sa Cryptocurrency . Nagpapasalamat kami sa aming mga kasosyo sa buong mundo para sa kanilang patuloy na pagsisikap," sabi niya.

Sa isang pahayag, sinabi ng Internal Revenue Service Criminal Investigation Special Agent in Charge Ryan Korner na ang mga malisyosong aktor ay lalong gumagamit ng Crypto.

"Habang nagiging popular ang Cryptocurrency at umaakit ng mga mamumuhunan sa buong mundo, ang mga pinaghihinalaang manloloko tulad ni Kumbhani ay gumagamit ng mas kumplikadong mga pamamaraan upang dayain ang mga namumuhunan, kadalasan ay nagnanakaw ng milyun-milyong dolyar," sabi niya. "Gayunpaman, huwag magkamali, ipagpapatuloy ng aming ahensya ang aming mahabang tradisyon ng pagsunod sa pera, pisikal man o digital, upang ilantad ang mga kriminal na pakana at panagutin ang mga manloloko para sa kanilang mga ilegal na gawain ng panlilinlang at panlilinlang."

BitConnect gumuho sa dramatikong paraan noong 2018, na isinasara ang exchange at lending platform nito sa loob ng isang linggo pagkatapos matanggap ang mga cease-and-desist na order mula sa mga regulator ng estado ng U.S. Sinubukan ng kumpanya na ipagpatuloy ang pagtataas ng mga nalikom sa pamamagitan ng isang paunang coin offering (ICO).

Ang mga regulator sa U.S. at iba pang mga bansa ay mayroon arestado o naghahanap ng impormasyon mula sa isang bilang ng mga tagataguyod ng BitConnect sa loob ng apat na taon mula nang bumagsak ito.