Міністерство юстиції США висунуло звинувачення засновнику BitConnect

Міністерство юстиції США оголосило в п’ятницю, що федеральне велике журі звинуватило засновника BitConnect Сатіша Кумбхані в шахрайстві інвесторів на суму близько 2,4 мільярда доларів через його схему кредитування.

Згідно з Міністерством юстиції, Кумбхані звинуватили у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства, змови з метою маніпулювання цінами, експлуатації неліцензованого переказу грошей і змові з метою відмивання коштів на міжнародному рівні для «оркестрування глобальної схеми Понці». прес-реліз, який стверджував, що він торгував криптовалютами, використовуючи кошти своїх інвесторів, і повертав попереднім інвесторам кошти, отримані від пізніших інвесторів.

Був Кумбхані вже подав до суду Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) наприкінці 2021 року за аналогічними звинуваченнями разом із промоутером BitConnect Гленном Аркаро. Аркаро визнав свою вину до аналогічного звинувачення, пов’язаного з BitConnect, висунутого Міністерством юстиції у вересні минулого року.

Помічник генерального прокурора США Кеннет Політ-молодший заявив, що криптовалюти продовжують використовуватися в міжнародних злочинах.

"Департамент прагне захистити жертв, зберегти цілісність ринку та зміцнити свої глобальні партнерства для притягнення до відповідальності злочинців, які беруть участь у шахрайстві з Криптовалюта . Ми дякуємо нашим партнерам у всьому світі за їхні постійні зусилля", - сказав він.

У своїй заяві спеціальний агент кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів Райан Корнер сказав, що зловмисники все частіше використовують Крипто.

«У міру того, як Криптовалюта набуває популярності та приваблює інвесторів у всьому світі, ймовірні шахраї, такі як Кумбхані, використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів, часто крадучи мільйони доларів», — сказав він. «Однак, не помиляйтесь, наше агентство продовжуватиме нашу давню традицію стежити за грошима, фізичними чи цифровими, щоб викривати злочинні схеми та притягувати шахраїв до відповідальності за їхні незаконні дії, обман і обман».

BitConnect зазнав драматичного краху в 2018 році, закривши свої платформи обміну та кредитування протягом тижня після отримання розпоряджень про припинення та відмову від державних регуляторів США. Компанія намагалася продовжити збирати доходи за допомогою первинної пропозиції монет (ICO).

Регулятори в США та інших країнах мають заарештований або шукав інформацію від низки промоутерів BitConnect за чотири роки після його краху.