L'Ucraina pianifica di tracciare le transazioni sospette in Cripto superiori a $ 1.200

Secondo il capo del Ministero delle Finanza del Paese, Oksana Makarova, l'organismo di controllo finanziario ucraino intende monitorare le transazioni in Cripto superiori a 1.200 dollari.

Makarova ha discusso Cripto in un colloquio con l'agenzia di stampa ucraina MC Today, commentando una legge firmata il mese scorsodal presidente del paese, Volodymir Zelensky, che rafforza le pratiche antiriciclaggio dell'Ucraina in conformità conle ultime raccomandazioni della Financial Action Task Force relative alle transazioni in Criptovaluta .

Per la prima volta, la legge ucraina antiriciclaggio include le Cripto come asset da monitorare, tra gli altri. La soglia per l'attivazione del processo di controllo è di 30.000 grivne urche (UAH), ovvero 1.200 $ USA.

"Se gli exchange, gli exchanger, le banche o altre società effettuano pagamenti in criptovalute per un valore superiore a 30.000 UAH in equivalente, devono verificare tale transazione e raccogliere informazioni dettagliate sul cliente", ha affermato Makarova nell'intervista. "Il cliente deve fornire informazioni complete sull'origine e la destinazione dei propri asset virtuali".

Se un'operazione del genere sembra sospetta al fornitore di servizi di pagamento, l'azienda è tenuta a segnalare la transazione all'organismo di controllo finanziario, lo State Financial Monitoring Service (SCFM). L'agenzia ha anche la capacità di bloccare transazioni sospette e persino confiscare criptovalute provenienti da transazioni illecite, ha affermato Makarova.

"SCFM ha accesso a un prodotto analitico che consente indagini sulle origini delle criptovalute e sui loro utilizzi", ha affermato Makarova. "È impossibile fermare le operazioni ora, ma è possibile bloccare i portafogli Cripto e rimuovere le Cripto ottenute illegalmente. Ciò può essere fatto accedendo alle chiavi private della criptovaluta come risultato di indagini complesse".

La Criptovaluta come classe di asset deve ancora essere definita dalla legge ucraina. Makarova ha affermato che un gruppo di lavoro con la partecipazione di diverse agenzie nazionali dovrebbe elaborare una nuova regolamentazione per gli asset virtuali in Ucraina "nei prossimi quattro mesi". Un disegno di legge che suggerisce un imposta del 5 percento sulle entrate Cripto è già stata presentata al parlamento ucraino a novembre.

Non ci sono statistiche ufficiali su quanta Cripto circola attualmente in Ucraina, ma Makarova ritiene che il volume sia "piuttosto alto", sebbene la maggior parte del riciclaggio di denaro nel paese avvenga ancora con denaro contante.

"Penso che i nostri criminali e funzionari corrotti siano piuttosto conservatori e continuino a KEEP i fondi principalmente in contanti", ha detto Makarova. "Pertanto, nella legalizzazione delle criptovalute, vedo opportunità per lo sviluppo di questo settore nel nostro Paese, non una minaccia".