Ucrania planea rastrear transacciones sospechosas de Cripto superiores a $1,200

El organismo de control financiero de Ucrania pretende rastrear las transacciones de Cripto que superen los 1.200 dólares, según la jefa del Ministerio de Finanzas del país, Oksana Makarova.

Makarova habló sobre las Cripto en un entrevista con el medio de comunicación ucraniano MC Today, comentando sobre una ley firmada el mes pasadopor el presidente del país, Volodymir Zelensky, que fortalece las prácticas de Ucrania contra el lavado de dinero de acuerdo conLas últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en torno a las transacciones de Criptomonedas .

Por primera vez, la ley ucraniana contra el blanqueo de capitales incluye las Cripto como un activo sujeto a supervisión, entre otros. El umbral para iniciar el proceso de escrutinio es de 30.000 grivnas urkaínas (UAH), o 1.200 dólares estadounidenses.

“Si las casas de cambio, casas de cambio, bancos u otras empresas realizan pagos en criptomonedas por un valor superior a 30.000 UAH, deben verificar dicha transacción y recopilar información detallada del cliente”, declaró Makarova en la entrevista. “El cliente debe proporcionar información completa sobre el origen y el destino de sus activos virtuales”.

Si alguna operación de este tipo le parece sospechosa al proveedor de servicios de pago, la empresa está obligada a informar de la transacción al organismo de control financiero, el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero (SCFM). El organismo también tiene la capacidad de bloquear transacciones sospechosas e incluso confiscar criptomonedas procedentes de transacciones ilícitas, afirmó Makarova.

“SCFM tiene acceso a un producto analítico que permite investigar el origen de los criptoactivos y sus usos”, afirmó Makarova. “Es imposible detener las operaciones ahora, pero sí es posible bloquear las billeteras de Cripto y eliminar los Cripto obtenidos ilegalmente. Esto se puede lograr accediendo a las claves privadas de las criptomonedas mediante investigaciones complejas”.

La Criptomonedas como clase de activo aún no está definida por la ley ucraniana. Makarova afirmó que se espera que un grupo de trabajo con la participación de varias agencias nacionales elabore una nueva regulación para los activos virtuales en Ucrania "en los próximos cuatro meses". Un proyecto de ley que sugiere... Impuesto del 5 por ciento La ley sobre los ingresos derivados de las Cripto ya se presentó en el parlamento ucraniano en noviembre.

No hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de Cripto que circula actualmente en Ucrania, pero Makarova cree que el volumen es "bastante alto", aunque la mayor parte del lavado de dinero en el país todavía se realiza con efectivo.

“Creo que nuestros delincuentes y funcionarios corruptos son bastante conservadores y aún KEEP los fondos mayoritariamente en efectivo”, dijo Makarova. “Por lo tanto, en la legalización de las criptomonedas, veo oportunidades para el desarrollo de esta industria en nuestro país, no una amenaza”.