Per le vittime disperate di Mt Gox, un accordo Bitcoin azzardato batte un'attesa infinita

Conclusione:

• I creditori del fallito exchange Bitcoin Mt. Gox stanno valutando un'offerta dello studio legale russo ZP Legal, che ha affermato di poter recuperare fino a 200.000 BTC da cittadini russi rimasti anonimi.
• Alcuni creditori mettono in dubbio le motivazioni dell’azienda e le sue commissioni straordinariamente elevate e cercano alternative.
• Non è chiaro se Nobuaki Kobayashi, il fiduciario di Mt. Gox che guida il processo di ristrutturazione del tribunale in Giappone, lavorerà con ZP Legal. I creditori sperano di sentire la risposta durante il prossimo incontro del 1° ottobre.
• Gli sforzi di ZP Legal potrebbero portare all’estradizione in Russia di Alexander Vinnik, il presunto gestore del defunto exchange BTC-e, ricercato anche negli Stati Uniti per accuse legate a Mt. Gox.

L’audacia di uno studio legale russoproposta per aver recuperato fino a 2 miliardi di dollari rubati a Mt. Gox in cambio di una commissione elevata, ha diviso i creditori del fallito exchange di Bitcoin .

Una minoranza di creditori ha deciso che è meglio rischiare con ZP Legal, con sede a Mosca, piuttosto che sedersi e aspettare che Nobuaki Kobayashi, il curatore nominato dal tribunale di Mt. Gox in Giappone, completi il processo di ristrutturazione aziendale.

Secondo Alexander Zheleznikov, managing partner di ZP Legal, i creditori che vantano crediti per un totale di 15.000 BTC (del valore di 150 milioni di $ ai prezzi correnti) hanno sottoscritto i servizi della sua azienda. Si tratta di meno dell'8 percento dei Bitcoin che afferma di poter recuperare. (Tutti i fondi recuperati verrebbero molto probabilmente rimborsati in fiat.) Le domande per ZP Legal dovevano essere presentate entro il 22 settembre.

Tuttavia, molti hanno accolto l'offerta con scetticismo, soprattutto considerando le ingenti commissioni richieste da ZP Legal: dal 50 al 75 percento dei fondi recuperati, a seconda di quanto riceve ogni creditore, più 320 dollari all'ora, addebitati solo in caso di successo.

"Sebbene un piccolo numero di creditori abbia già firmato con ZP Legal, sembra che la visione più diffusa tra i creditori sia quella di una forte critica", ha detto a CoinDesk Kim Nilsson, un creditore. "La commissione che chiedono sembra incoscientemente alta, dato che stiamo parlando dei risparmi persi delle persone".

Come CoinDesk in precedenzasegnalato, ZP Legal si è rivolta a Mt. Gox Legal (MGL), un'associazione che rappresenta i creditori, a febbraio, tramite l'allora capo di MGL Andy Pag.

La proposta, in breve, era quella di sfruttare l'connessione precedentemente stabilita tra l'attacco informatico a Mt. Gox del 2014 e il defunto exchange Cripto russo BTC-e, dove sono finiti alcuni dei 750.000 bitcoin rubati.

ZP Legal si è offerta di presentare denunce alla polizia in Russia per conto dei creditori. Quindi, i creditori avrebbero dovuto aspettare che il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik venisse estradato in Russia e che la polizia trovasse gli altri colpevoli, con l'aiuto di ZP Legal. I ladri si sarebbero dichiarati colpevoli e avrebbero restituito i fondi rubati per ricevere condanne più leggere, oppure sarebbero stati condannati e poi citati in giudizio dai creditori per danni.

Ma oltre alle commissioni, ci sono anche altri aspetti della proposta che hanno spaventato i creditori.

‘Scatola misteriosa’

Ad esempio, il linguaggio vago di ZP Legalproposta sembrava manipolativo, ha detto Nilsson. "Il discorso di vendita è stato piuttosto che non ci sono opzioni, 'fidatevi di noi, questa è un'offerta esclusiva con disponibilità limitata, meglio sbrigarsi e registrarsi', e così FORTH."

Anche l'avvocato e creditore di Mt. Gox Daniel Kelman ha messo in dubbio il modo in cui ZP Legal ha comunicato le sue tattiche ai creditori.

"Questi avvocati hanno trattato il loro impegno come se fosse una scatola misteriosa, chiedendoci di giocare prima con la maggior parte del nostro diritto al risarcimento prima di poter estrarre la loro strategia legale dal suo pacchetto", ha scritto Kelman nel suoblog.

Questo approccio ha fatto sì che molti creditori si sentissero “non tanto serviti come clienti, ma piuttosto serviti a cena”, ha scritto Nilsson, aggiungendo:

"I soldi che si stanno cercando qui sono stati perdite che hanno cambiato la vita di molte persone, e solo perché T ci aspettavamo che ne venissero recuperati di più T significa che non ne avremmo più bisogno e siamo felici che i nostri 'salvatori' si prendano la parte del leone. In breve, T cercate soldi sporchi di sangue con tanta superficialità".

Un altro problema con l'offerta, ha continuato Nilsson, è che mentre il processo di riabilitazione civile è progettato per risarcire tutti i creditori con crediti approvati, il piano proposto da ZP andrà a vantaggio solo di coloro che sceglieranno di sottoscriverlo.

Allo stesso tempo, secondo una chat di Telegram per i creditori di Mt. Gox, le persone sono preoccupate di cosa accadrebbe se alcuni creditori scegliessero di utilizzare sia il servizio di ZP Legal sia il processo di riabilitazione civile della corte giapponese, finendo potenzialmente in una situazione migliore rispetto ad altri.

"La maggior parte dei creditori vuole che tutti i recuperi siano effettuati per conto di tutti i creditori e condivisi equamente su base pro-rata. Penso che possiamo aspettarci graviconflitti tra diverse “classi” di creditori se un sottoinsieme di creditori persegue separatamente questa ripresa russa e KEEP i soldi", ha spiegato Nilsson.

Secondo lo stesso Zheleznikov, la sua azienda ha avuto colloqui con il team del fiduciario sulla possibile collaborazione. Tuttavia, non è chiaro se sia stato elaborato o si prevede che venga elaborato un piano d'azione comune. Il prossimo incontro dei creditori con il fiduciario è programmato per il 1° ottobre e dovrebbe chiarire la situazione.

Inoltre, non è chiaro come le procedure legali in Giappone e Russia funzionerebbero insieme in un caso del genere, e se un'azione legale che ZP Legal potrebbe intraprendere entri in conflitto con il processo in Giappone, che riguarda gli obblighi di Mt. Gox come entità e T prevede alcuna forma di risarcimento individuale direttamente da terze parti.

Altri creditori ancora hanno deciso di seguire la strada della "ripresa russa", ma con uno studio che avrebbe lavorato a un costo inferiore. Il creditore di Mt. Gox, Frank Lee, ha detto a CoinDesk di aver trovato un avvocato di Mosca di nome Ivan Bunik, dello studio legale Timofeev, Farenvald and Partners, che ha accettato di esaminare il caso.

Secondo la chat Telegram dei creditori, Bunik rappresenterebbe i creditori in Russia per "200 dollari all'ora per il lavoro svolto con un tetto massimo di 7.000 dollari al mese (inclusi i servizi esterni) o il 25 percento dell'eventuale recupero, a seconda di quale sia maggiore".

Contattato da CoinDesk, Bunik ha rifiutato di commentare la situazione, limitandosi a dire che non era stato ancora firmato alcun accordo.

Acque fangose

La questione principale, nel frattempo, resta se la strategia presentata da ZP Legal ai creditori sia fattibile.

Attualmente la Criptovaluta non ha alcuno status legale in Russia e i veri e propri casi penali correlati al Bitcoin sono RARE. Secondo Gleb Plesovskikh, capo dello studio legale Plesovskih and Partners, l'incertezza normativa rende problematico il recupero Cripto rubate in Russia.

"Ci sono stati alcuni casi penali legati alle criptovalute in Russia, ma erano basati sull'attuale diritto penale, quindi le attività criminali sono state classificate come servizi bancari illegali o riciclaggio di denaro, ad esempio", ha detto a CoinDesk Plesovskikh, un ex agente delle forze dell'ordine.

Ha aggiunto che in casi del genere le forze dell'ordine russe preferirebbero indagare sui crimini convenzionali menzionati piuttosto che sul "furto di criptovalute da una società straniera".

Per quanto riguarda la strategia di ZP Legal, i creditori dovrebbero “leggere tra le righe”, ha detto Plesovskikh:

"È qualcosa di ovvio per gli avvocati che lavorano con il nostro sistema di forze dell'ordine: una volta che i "colpevoli" vengono trovati e viene esercitata una certa pressione su di loro con l'aiuto delle forze dell'ordine, per alleviare il loro destino, si offriranno volontari per restituire i fondi rubati".

Ad esempio, Plesovskikh ha affermato di aver rappresentato una volta gli investitori di un'offerta iniziale di monete (ICO) fallita in Russia e, dopo essere stati chiamati dalla polizia, i promotori dell'ICO si sono offerti di restituire il denaro per evitare l'apertura di un procedimento penale.

Zheleznikov ha menzionato una tattica simile descrivendo Il lavoro di ZP Legal con gli utenti del fallito exchange Cripto WEX, successore di BTC-e. Secondo lui, le parti hanno anche raggiunto un accordo senza un'indagine penale.

"Ci sono sicuramente delle possibilità di successo con questo caso, ma diciamo la verità: molto probabilmente T ci sarà alcun vero e proprio procedimento penale per il furto di criptovalute in quanto tale", ha detto Plesovskikh in merito alla proposta Mt. Gox di ZP Legal.

Lo stesso Zheleznikov ha riconosciuto che ZP Legal T può garantire un recupero di successo per i creditori di Mt. Gox, che lo studio opererà in una zona grigia dal punto di vista legale e che la strategia potrebbe richiedere anni per dare i suoi frutti.

Salvare il soldato Vinnik

Nel frattempo, alcuni creditori sospettano che l'intera operazione pianificata da ZP Legal abbia un obiettivo completamente diverso: aumentare le possibilità che Vinnik venga estradato in Russia invece che negli Stati Uniti, presentando più vittime dalla parte russa. Attualmente è detenuto in Grecia.

Secondo questa teoria, il governo russo vorrebbe impedire che Vinnik cada nelle mani dell'FBI a causa del ruolo che BTC-e ha avuto in almeno ONE storia che coinvolge l'élite politica russa.

Fancy Bear, il gruppo di hacker legato all'intelligence russa che ha attaccato il server di posta elettronica del Comitato Nazionale Democratico durante la campagna presidenziale del 2016,acquistato Bitcoin su BTC-eper finanziare le sue operazioni, secondo un'indagine della BBC e di Elliptic.

(Il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha negato qualsiasi affiliazione tra le autorità russe e Fancy Bear. "Non sappiamo a quale tipo di hacker si riferiscano, non sappiamo cosa comporti questa interferenza", ha detto Peskov all'agenzia di stampa russaInterfaxlo scorso agosto.)

Qualunque sia la motivazione, l'interesse della Russia nel riavere Vinnik è stato espresso al massimo livello. A gennaio, Putin personalmenteha sollevato la questione durante i colloqui con il PRIME ministro greco, Alexis Tsipras, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti.

“La conclusione dell’estradizione di Vinnik potrebbe essere influenzata dalla decisione [della Grecia] di prendere in considerazione quante vittime e danni finanziari ha subito ogni paese”, ha scritto il creditore di Mt. Gox Lee in unpost del blog.

Tra i clienti di Zheleznikov figurano personaggi di alto profilo come l'oligarca Konstantin Malofeev, un presuntosponsordelle forze separatiste filo-russe in Ucraina, e l'investigatore di polizia Pavel Karpov,sanzionatodagli Stati Uniti a seguito dellaLegge Magnitsky.

Tuttavia, ha negato che il suo obiettivo principale sia l'estradizione di Vinnik in Russia.

Zheleznikov ha detto a CoinDesk che il suo obiettivo è stato quello di "formare la pratica legale, aiutare i creditori e, in caso di successo, fare soldi", concludendo:

"Se l'estradizione di Vinnik aiuta il caso, siamo lieti di vedere qualsiasi evento legale aiutare i nostri piani, ma l'estradizione in sé non è il nostro obiettivo e T rappresentiamo gli interessi di Vinnik".

Alessandro Vinnikimmagine tramite Shutterstock