Pour les victimes désespérées de Mt Gox, un accord Bitcoin à long terme est préférable à une attente interminable

À retenir :

• Les créanciers de la plateforme d'échange de Bitcoin en faillite Mt. Gox envisagent une offre du cabinet d'avocats russe ZP Legal, qui a affirmé pouvoir récupérer jusqu'à 200 000 BTC auprès de ressortissants russes non identifiés.
• Certains créanciers remettent en question les motivations de l’entreprise et ses honoraires extraordinairement élevés et recherchent des alternatives.
• On ignore si Nobuaki Kobayashi, l'administrateur judiciaire de Mt. Gox qui dirige le processus de restructuration judiciaire au Japon, collaborera avec ZP Legal. Les créanciers espèrent connaître la réponse lors de la prochaine réunion, le 1er octobre.
• Les efforts de ZP Legal pourraient aboutir à l'extradition vers la Russie d'Alexander Vinnik, l'opérateur présumé de l'échange disparu BTC-e, qui est également recherché aux États-Unis pour des accusations liées à Mt. Gox.

L'audace d'un cabinet d'avocats russeproposition La demande de récupérer jusqu'à 2 milliards de dollars volés à Mt. Gox en échange d'honoraires élevés a divisé les créanciers de la bourse Bitcoin en faillite.

Une minorité de créanciers a décidé qu'il valait mieux tenter sa chance avec ZP Legal, basé à Moscou, plutôt que d'attendre que Nobuaki Kobayashi, le syndic de Mt. Gox nommé par le tribunal au Japon, termine le processus de restructuration de l'entreprise.

Selon Alexander Zheleznikov, associé directeur de ZP Legal, des créanciers détenant des créances pour un total de 15 000 BTC (soit 150 millions de dollars au cours actuel) ont souscrit aux services de son cabinet. Cela représente moins de 8 % des Bitcoin qu'il prétend pouvoir récupérer. (Les fonds récupérés seraient très probablement remboursés en monnaie fiduciaire.) Les demandes auprès de ZP Legal devaient être déposées avant le 22 septembre.

Cependant, beaucoup ont considéré l'offre avec scepticisme, surtout compte tenu des honoraires élevés demandés par ZP Legal : 50 à 75 pour cent des fonds récupérés, selon le montant obtenu par chaque créancier, plus 320 $ de l'heure, facturés uniquement en cas de succès.

« Bien qu'un petit nombre de créanciers aient déjà signé avec ZP Legal, il semble que la critique la plus répandue soit virulente », a déclaré Kim Nilsson, un créancier, à CoinDesk. « Les frais demandés semblent excessivement élevés, compte tenu du manque à gagner dont il est question. »

Comme CoinDesk auparavantsignalé, ZP Legal a contacté Mt. Gox Legal (MGL), une association représentant les créanciers, en février, par l'intermédiaire du directeur de MGL de l'époque, Andy Pag.

En bref, la proposition était de tirer parti de laconnexion précédemment établie entre le piratage de Mt. Gox en 2014 et la plateforme d'échange Crypto russe disparue BTC-e, où certains des 750 000 bitcoins volés ont fini par atterrir.

ZP Legal a proposé de déposer plainte auprès de la police russe au nom des créanciers. Ces derniers devraient ensuite attendre l'extradition vers la Russie de l'opérateur présumé de BTC-e, Alexander Vinnik, et que la police retrouve les autres coupables, avec l'aide de ZP Legal. Les voleurs pourraient soit plaider coupable et restituer les fonds volés pour bénéficier de peines plus légères, soit être condamnés et poursuivis en dommages et intérêts par leurs créanciers.

Mais en plus des frais, un certain nombre d’autres éléments de la proposition ont effrayé les créanciers.

« Boîte mystère »

Par exemple, le langage vague de ZP Legalproposition « J'ai ressenti de la manipulation, a déclaré Nilsson. » « Le discours commercial était plutôt basé sur l'absence d'options, « Faites-nous confiance, c'est une offre exclusive avec une disponibilité limitée, dépêchez-vous de vous inscrire », FORTH»

L'avocat et créancier de Mt. Gox, Daniel Kelman, a également remis en question la manière dont ZP Legal a communiqué ses tactiques aux créanciers.

« Ces avocats ont traité leur engagement comme s'il s'agissait d'une boîte mystère, nous demandant de jouer d'abord avec la majorité de notre droit à un recouvrement avant de pouvoir retirer leur stratégie juridique de son emballage », a écrit Kelman dans sonblog.

Cette approche a donné à de nombreux créanciers le sentiment « d’être non pas tant servis comme des clients, mais plutôt servis comme un dîner », a écrit Nilsson, ajoutant :

« L'argent recherché ici a représenté une perte considérable pour de nombreuses personnes, et ce T pas parce que nous T à en récupérer davantage que nous n'en avions pas besoin et que nous étions heureux que nos « sauveurs » s'en approprient la majeure partie. Bref, ne vous laissez T tenter par le prix du sang avec autant de désinvolture. »

Un autre problème avec l'offre, a poursuivi Nilsson, est que, bien que le processus de réhabilitation civile soit conçu pour indemniser tous les créanciers dont les réclamations ont été approuvées, le plan proposé par ZP ne bénéficiera qu'à ceux qui choisissent de s'y inscrire.

Dans le même temps, selon une discussion Telegram pour les créanciers de Mt. Gox, les gens s'inquiètent de ce qui se passerait si certains créanciers choisissaient d'utiliser à la fois le service de ZP Legal et le processus de réhabilitation civile du tribunal japonais, se retrouvant potentiellement dans une meilleure situation que d'autres.

La plupart des créanciers souhaitent que tous les recouvrements soient effectués au nom de tous les créanciers et partagés équitablement au prorata. Je pense que nous pouvons nous attendre à de graves conséquences.conflits entre différentes « classes » de créanciers « Si un sous-ensemble de créanciers poursuit cette reprise russe séparément et KEEP l’argent », a expliqué Nilsson.

Selon Zheleznikov lui-même, son cabinet est en pourparlers avec l'équipe du syndic au sujet d'une éventuelle collaboration. Cependant, on ignore si un plan d'action commun a été élaboré ou est prévu. La prochaine réunion des créanciers avec le syndic est prévue pour le 1er octobre et devrait clarifier la situation.

On ne sait pas non plus comment les procédures juridiques au Japon et en Russie fonctionneraient ensemble dans un tel cas, et si une action en justice que ZP Legal pourrait entreprendre entrerait en conflit avec le processus au Japon, qui traite des obligations de Mt. Gox en tant qu'entité et T stipule aucune forme de compensation individuelle directement de tiers.

D'autres créanciers ont décidé de suivre la voie du « redressement russe », mais avec un cabinet moins cher. Frank Lee, créancier de Mt. Gox, a déclaré à CoinDesk avoir trouvé un avocat moscovite, Ivan Bunik, du cabinet Timofeev, Farenvald and Partners, qui a accepté d'examiner l'affaire.

Selon le chat Telegram des créanciers, Bunik représenterait les créanciers en Russie pour « soit 200 $ de l'heure pour un travail effectué avec un plafond maximum de 7 000 $ par mois (y compris les services extérieurs) ou 25 % du recouvrement éventuel, selon le montant le plus élevé ».

Contacté par CoinDesk, Bunik a refusé de commenter la situation, se contentant de dire qu'aucun accord n'avait encore été signé.

Eaux boueuses

La question principale reste de savoir si la stratégie présentée par ZP Legal aux créanciers est réalisable.

Les Cryptomonnaie n'ont actuellement aucun statut légal en Russie, et les affaires criminelles liées au Bitcoin sont RARE. Selon Gleb Plesovskikh, directeur du cabinet d'avocats Plesovskih and Partners, l'incertitude réglementaire rend la récupération des Crypto volées en Russie problématique.

« Il y a eu quelques affaires criminelles liées aux crypto-monnaies en Russie, mais elles étaient fondées sur le droit pénal actuel, de sorte que les activités criminelles ont été classées comme des services bancaires illégaux ou du blanchiment d'argent, par exemple », a déclaré Plesovskikh, un ancien agent des forces de l'ordre, à CoinDesk.

Il a ajouté que dans de tels cas, les forces de l'ordre russes préféreraient enquêter sur les crimes conventionnels mentionnés plutôt que sur « le vol de crypto-actifs d'une société étrangère ».

Quant à la stratégie de ZP Legal, les créanciers devraient « lire entre les lignes », a déclaré Plesovskikh :

« C’est une évidence pour les avocats qui travaillent avec notre système d’application de la loi : une fois que les « coupables » sont trouvés et qu’une certaine pression est exercée sur eux avec l’aide des forces de l’ordre, pour alléger leur sort, ils se porteront volontaires pour restituer les fonds volés. »

Par exemple, Plesovskikh a déclaré qu'il avait un jour représenté les investisseurs d'une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) ratée en Russie, et après avoir été appelés par la police, les lanceurs de l'ICO ont proposé de restituer l'argent, pour éviter l'ouverture d'une affaire pénale.

Zheleznikov a mentionné une tactique similaire décrivant ZP Legal travaille avec les utilisateurs de la plateforme d'échange de Crypto WEX, successeur de BTC-e. Selon lui, les parties sont également parvenues à un accord sans enquête pénale.

« Il y a certainement des chances de succès dans cette affaire, mais regardons la réalité en face : très probablement, il n'y aura T de véritable affaire pénale pour le vol de crypto-actifs en tant que tel », a déclaré Plesovskikh à propos de la proposition Mt. Gox de ZP Legal.

Zheleznikov lui-même a reconnu que ZP Legal ne pouvait T garantir un recouvrement réussi pour les créanciers de Mt. Gox, que l'entreprise opérerait dans une zone grise juridique et que la stratégie pourrait prendre des années à porter ses fruits.

Il faut sauver le soldat Vinnik

Entre-temps, certains créanciers soupçonnent que l'opération planifiée par ZP Legal poursuit un objectif totalement différent : augmenter les chances d'extradition de Vinnik vers la Russie plutôt que vers les États-Unis, en présentant davantage de victimes du côté russe. Il est actuellement détenu en Grèce.

Selon cette théorie, le gouvernement russe veut empêcher Vinnik de tomber entre les mains du FBI en raison du rôle joué par BTC-e dans au moins une histoire impliquant l'élite politique russe.

Fancy Bear, le groupe de pirates informatiques lié aux services de renseignement russes qui a attaqué le serveur de messagerie du Comité national démocrate pendant la campagne présidentielle de 2016,acheté du Bitcoin sur BTC-epour financer ses opérations, selon une enquête de la BBC et d'Elliptic.

(Le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a nié toute affiliation entre les autorités russes et Fancy Bear. « Nous ne savons pas à quel type de pirates informatiques ils font référence, nous ne savons pas ce qu'implique cette ingérence », a déclaré Peskov à l'agence de presse russe.Interfax(août dernier.)

Quelle que soit la motivation, l'intérêt de la Russie pour le retour de Vinnik a été exprimé au plus haut niveau. En janvier, Poutine a personnellementa soulevé la question lors de ses entretiens avec le PRIME ministre grec, Alexis Tsipras, selon l'agence de presse russe RIA Novosti.

« La conclusion de l'extradition de Vinnik pourrait être influencée par la décision [de la Grèce] de prendre en considération le nombre de victimes et les dommages financiers de chaque pays », a écrit Lee, créancier de Mt. Gox, dans un communiqué.article de blog.

Parmi les clients de Zheleznikov figurent des personnalités de premier plan telles que l'oligarque Konstantin Malofeev, un présuméparrainerdes forces séparatistes pro-russes en Ukraine, et l'enquêteur de police Pavel Karpov,sanctionnépar les États-Unis suite à laLoi Magnitski.

Il a cependant nié que l'extradition de Vinnik vers la Russie soit son objectif principal.

Zheleznikov a déclaré à CoinDesk que son objectif était de « former la pratique juridique, d'aider les créanciers et, en cas de succès, de gagner de l'argent », concluant :

« Si l'extradition de Vinnik aide l'affaire, nous sommes heureux de voir tout événement juridique aider nos plans, mais l'extradition en elle-même n'est pas notre objectif et nous ne représentons T les intérêts de Vinnik. »

Alexandre Vinnikimage via Shutterstock