Para las víctimas desesperadas de Mt. Gox, un acuerdo improbable con Bitcoin supera la espera interminable

La conclusión:

• Los acreedores de la fallida plataforma de intercambio de Bitcoin Mt. Gox están considerando una oferta del bufete de abogados ruso ZP Legal, que afirmó que podría recuperar hasta 200.000 BTC de ciudadanos rusos anónimos.
• Algunos acreedores cuestionan los motivos de la empresa y sus tarifas extraordinariamente altas y buscan alternativas.
• No está claro si Nobuaki Kobayashi, el síndico de Mt. Gox que lidera el proceso de reestructuración judicial en Japón, colaborará con ZP Legal. Los acreedores esperan conocer la respuesta durante la próxima reunión del 1 de octubre.
• Los esfuerzos de ZP Legal podrían resultar en la extradición a Rusia de Alexander Vinnik, el presunto operador de la extinta plataforma de intercambio BTC-e, quien también es buscado en Estados Unidos por cargos relacionados con Mt. Gox.

La audacia de un bufete de abogados rusopropuesta La disputa por recuperar hasta 2 mil millones de dólares robados de Mt. Gox a cambio de una tarifa elevada ha dividido a los acreedores de la fallida plataforma de intercambio de Bitcoin .

Una minoría de acreedores ha decidido que es mejor arriesgarse con ZP Legal, con sede en Moscú, que sentarse a esperar a que Nobuaki Kobayashi, el administrador judicial designado por el tribunal de Mt. Gox en Japón, finalice el proceso de reestructuración corporativa.

Según Alexander Zheleznikov, socio director de ZP Legal, acreedores con reclamaciones por un total de 15.000 BTC (valoradas en 150 millones de dólares a precios actuales) han contratado los servicios de su firma. Esto representa menos del 8 % de los Bitcoin que afirma recuperar. (Los fondos recuperados probablemente se devolverían en moneda fiduciaria). Las solicitudes a ZP Legal debían presentarse el 22 de septiembre.

Sin embargo, muchos vieron la oferta con escepticismo, especialmente considerando los altos honorarios que ZP Legal ha estado pidiendo: entre el 50 y el 75 por ciento de los fondos recuperados, dependiendo de cuánto obtenga cada acreedor, más $ 320 por hora, cobrados solo en caso de éxito.

"Si bien un pequeño número de acreedores ya se han unido a ZP Legal, parece que la opinión predominante entre ellos es una fuerte crítica", declaró Kim Nilsson, acreedor, a CoinDesk. "La comisión que piden parece desorbitada, considerando que estamos hablando de ahorros perdidos".

Como CoinDesk mencionó anteriormentereportado, ZP Legal se acercó a Mt. Gox Legal (MGL), una asociación que representa a los acreedores, en febrero, a través del entonces director de MGL, Andy Pag.

La propuesta, en resumen, era aprovechar laconexión previamente establecida entre el hackeo de Mt. Gox en 2014 y la extinta plataforma de intercambio de Cripto rusa BTC-e, donde terminaron algunos de los 750.000 bitcoins robados.

ZP Legal se ofreció a presentar denuncias policiales en Rusia en nombre de los acreedores. Posteriormente, estos tendrían que esperar a que el presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, fuera extraditado a Rusia y a que la policía encontrara a los demás culpables, con la ayuda de ZP Legal. Los ladrones se declararían culpables y devolverían los fondos robados para recibir sentencias más leves, o serían condenados y posteriormente demandados por los acreedores por daños y perjuicios.

Pero además de las tarifas, hay otros aspectos de la propuesta que han asustado a los acreedores.

Caja misteriosa

Por ejemplo, el lenguaje vago del escrito de ZP Legalpropuesta Se sintió manipulador, dijo Nilsson. "El discurso de venta ha sido más bien que no hay opciones, 'confíen en nosotros, esta es una oferta exclusiva con disponibilidad limitada, mejor apúrense y regístrense', FORTH".

El abogado y acreedor de Mt. Gox, Daniel Kelman, también cuestionó la forma en que ZP Legal comunicó sus tácticas a los acreedores.

“Estos abogados han tratado su compromiso como si fuera una caja misteriosa, pidiéndonos que primero arriesguemos la mayoría de nuestro derecho a recuperación antes de que podamos sacar su estrategia legal de su paquete”, escribió Kelman en sublog.

Este enfoque hizo que muchos acreedores se sintieran “no tanto como clientes, sino más bien como si los hubieran servido para cenar”, escribió Nilsson, y agregó:

El dinero que se busca aquí supuso pérdidas devastadoras para muchas personas, y que no esperáramos recuperar más no significa que no lo necesitemos y que estemos contentos de que nuestros 'salvadores' se queden con la mayor parte. En resumen, no busquen dinero manchado de sangre tan a la ligera.

Otro problema con la oferta, continuó Nilsson, es que mientras que el proceso de rehabilitación civil está diseñado para compensar a todos los acreedores con reclamos aprobados, el plan que ZP ha estado proponiendo beneficiará solo a aquellos que elijan adherirse a él.

Al mismo tiempo, según un chat de Telegram para acreedores de Mt. Gox, la gente está preocupada por lo que sucederá si algunos acreedores eligen utilizar tanto el servicio de ZP Legal como el proceso de rehabilitación civil del tribunal japonés, terminando potencialmente en una mejor situación que otros.

La mayoría de los acreedores quieren que todas las recuperaciones se realicen en nombre de todos los acreedores y se compartan equitativamente de forma prorrateada. Creo que podemos esperar graves consecuencias.conflictos entre diferentes «clases» de acreedores "Si un subconjunto de acreedores persigue esta recuperación rusa por separado y KEEP con el dinero", explicó Nilsson.

Según el propio Zheleznikov, su firma ha estado en conversaciones con el equipo del síndico sobre la posible colaboración. Sin embargo, no está claro si se ha elaborado o se prevé elaborar un plan de acción común. La próxima reunión de los acreedores con el síndico está programada para el 1 de octubre y se espera que aclare la situación.

Tampoco está claro cómo funcionarían juntos los procedimientos legales en Japón y Rusia en tal caso, y si alguna acción legal que ZP Legal pudiera tomar entraría en conflicto con el proceso en Japón, que trata las obligaciones de Mt. Gox como entidad y no estipula ninguna forma de compensación individual directamente de terceros.

Otros acreedores decidieron seguir la vía de la "recuperación rusa", pero con una firma que les resultaría más económica. Frank Lee, acreedor de Mt. Gox, declaró a CoinDesk que encontró a un abogado moscovita llamado Ivan Bunik, del bufete Timofeev, Farenvald and Partners, quien accedió a investigar el caso.

Según el chat de Telegram de los acreedores, Bunik representaría a los acreedores en Rusia por “200 dólares por hora por el trabajo realizado con un límite máximo de 7.000 dólares por mes (incluidos los servicios externos) o el 25 por ciento de la recuperación final, lo que sea mayor”.

Cuando CoinDesk lo contactó, Bunik se negó a comentar la situación, excepto para decir que aún no se había firmado ningún acuerdo.

Aguas turbias

La pregunta principal, mientras tanto, sigue siendo si la estrategia que ZP Legal presentó a los acreedores es viable.

Las Criptomonedas actualmente no tienen estatus legal en Rusia, y los casos penales relacionados con Bitcoin son RARE. Según Gleb Plesovskikh, director del bufete de abogados Plesovskih and Partners, la incertidumbre regulatoria dificulta la recuperación de Cripto robadas en Rusia.

“Ha habido algunos casos criminales relacionados con las criptomonedas en Rusia, pero se basaron en la legislación penal actual, por lo que las actividades delictivas se han clasificado como servicios bancarios ilegales o lavado de dinero, por ejemplo”, dijo Plesovskikh, un ex oficial de la ley, a CoinDesk.

Agregó que en tales casos, las autoridades rusas preferirían investigar los delitos convencionales mencionados que “el robo de criptoactivos de una empresa extranjera”.

En cuanto a la estrategia de ZP Legal, los acreedores deberían “leer entre líneas”, dijo Plesovskikh:

Es algo obvio para los abogados que trabajan con nuestro sistema de seguridad: una vez que se encuentran los culpables y se les aplica cierta presión con la ayuda de las fuerzas del orden para aliviar su suerte, se ofrecerán voluntariamente a devolver los fondos robados.

Por ejemplo, Plesovskikh dijo que una vez representó a los inversores de una oferta inicial de monedas (ICO) fallida en Rusia, y después de ser llamado por la policía, los lanzadores de la ICO se ofrecieron a devolver el dinero, para evitar que se abriera un caso criminal.

Zheleznikov mencionó una táctica similar. describiendo El trabajo de ZP Legal con los usuarios de la fallida plataforma de intercambio de Cripto WEX, sucesora de BTC-e. Según él, las partes también llegaron a un acuerdo sin investigación penal.

“Sin duda, hay algunas posibilidades de éxito en este caso, pero seamos realistas: lo más probable es que no haya ningún caso penal real por el robo de criptoactivos como tal”, dijo Plesovskikh sobre la propuesta de Mt. Gox de ZP Legal.

El propio Zheleznikov ha reconocido que ZP Legal no puede garantizar una recuperación exitosa para los acreedores de Mt. Gox, que la firma operará en una zona gris legal y que la estrategia podría tardar años en dar frutos.

Salvando al soldado Vinnik

Mientras tanto, algunos acreedores sospechan que la operación que ZP Legal está planeando tiene un objetivo totalmente distinto: aumentar las posibilidades de que Vinnik sea extraditado a Rusia en lugar de a Estados Unidos, presentando más víctimas del lado ruso. Actualmente se encuentra detenido en Grecia.

Según esta teoría, el gobierno ruso quiere evitar que Vinnik caiga en manos del FBI debido al papel que BTC-e jugó en al menos una historia que involucra a la élite política rusa.

Fancy Bear, el grupo de hackers vinculado a la inteligencia rusa que atacó el servidor de correo electrónico del Comité Nacional Demócrata durante la campaña presidencial de 2016,compró Bitcoin en BTC-epara financiar sus operaciones, según una investigación de la BBC y Elliptic.

El secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, negó cualquier vínculo entre las autoridades rusas y Fancy Bear. "Desconocemos a qué tipo de hackers se refieren, no sabemos qué implica esta intromisión", declaró Peskov a la agencia de noticias rusa.InterfaxEl pasado agosto.)

Sea cual sea la motivación, el interés de Rusia en recuperar Vinnik se ha expresado al más alto nivel. En enero, Putin personalmente...planteó la cuestión durante las conversaciones con el PRIME ministro griego, Alexis Tsipras, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

“La conclusión de la extradición de Vinnik puede verse influenciada por la decisión [de Grecia] de tomar en consideración cuántas víctimas y daños financieros tiene cada país”, escribió el acreedor de Mt. Gox, Lee, en unentrada de blog.

Los clientes de Zheleznikov incluyen individuos de alto perfil como el oligarca Konstantin Malofeev, un supuestopatrocinadorde las fuerzas separatistas prorrusas en Ucrania y el investigador policial Pavel Karpov,sancionadopor los EE.UU. tras laLey Magnitsky.

Sin embargo, negó que la extradición de Vinnik a Rusia sea su objetivo principal.

Zheleznikov declaró a CoinDesk que su objetivo ha sido "formar la práctica legal, ayudar a los acreedores y, en caso de éxito, ganar dinero", y concluyó:

“Si la extradición de Vinnik ayuda al caso, nos alegra ver cualquier acontecimiento legal que ayude a nuestros planes, pero la extradición en sí no es nuestro objetivo y no representamos los intereses de Vinnik”.

Alejandro Vinnikimagen vía Shutterstock