Gli esperti Bitcoin al Congresso: gli exchange esteri stanno favorendo la criminalità informatica

Gli esperti di Bitcoin e blockchain stanno esortando i legislatori statunitensi ad aumentare la pressione sugli exchange offshore senza licenza.

Arrivato ieri durante unudito tenute da una sottocommissione all'interno della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, le chiamate hanno seguito una notevole serie di attacchi ransomware che hanno visto i dati dei consumatori tenuti in ostaggio in cambio di pagamenti in Bitcoin . La situazione ha anche visto i politici riprendere interesse per gli aspetti più negativi della Tecnologie Criptovaluta in risposta.

Tuttavia, il problema CORE , hanno detto i relatori ai membri del comitato, non sta negli acquisti Bitcoin , ma nel fatto che quando i criminali usano Bitcoin o altre criptovalute per scopi illeciti, spesso lo fanno tramite exchange ospitati al di fuori degli Stati Uniti.

Nelle dichiarazioni, i relatori hanno cercato di descrivere queste aziende come prive di licenza, non regolamentate e non disposte a rispettare le normative fondamentali antiriciclaggio e quelle "conosci il tuo cliente", regole che gli exchange di valuta digitale negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale devono rispettare.

"Quasi il 100% delle campagne ransomware incassa tramite piattaforme come queste. È un problema enorme", ha affermato Kathryn Haun, ex procuratore aggiunto degli Stati Uniti e ora docente alla Stanford University. "Non sorprende che i malintenzionati non utilizzino le Coinbase del mondo".

Altrove, l'udienza ha esaminato l'uso delle criptovalute per Finanza attività criminali come il terrorismo, il riciclaggio di denaro e la criminalità informatica, tutte attività che rientrano nel mandato della sottocommissione per il terrorismo e le attività Finanza illecite della Camera, volta ad analizzare le implicazioni per la sicurezza nazionale delle nuove innovazioni finanziarie.

Forse non sorprende, in questo contesto, che i membri del comitato abbiano espresso preoccupazione per il fatto che attività illecite stanno diventando più comuni, pur rimanendo ampiamente al di fuori della portata delle autorità.

"La realtà è che oggi i criminali usano denaro contante, società di servizi finanziari e altri mezzi per scopi illeciti, ma abbiamo fornito alle forze dell'ordine gli strumenti normativi per catturare i cattivi", ha affermato il deputato Ed Perlmutter del Colorado, il principale esponente democratico del comitato.

Ha detto ai partecipanti:

"La domanda è: le forze dell'ordine hanno gli strumenti per catturare i criminali che utilizzano queste nuove tecnologie e valute?"

Guardando verso il largo

Tuttavia, rintracciare criminali e fondi attraverso scambi esteri non regolamentati è un compito arduo per le forze dell'ordine statunitensi, poiché perfino il più meschino dei criminali riesce a trovare il modo di nascondere la propria identità.

A complicare ulteriormente le cose, i relatori hanno affermato che, in determinate giurisdizioni, queste aziende possono spesso ottenere protezione politica implicita o esplicita dalle autorità statunitensi.

"I criminali possono aprire conti anonimi o conti con nomi falsi per passare inosservati alle forze dell'ordine", ha detto Haun. "Pertanto, abbiamo ricevuto 'Topolino' che risiede in '123 Main Street' nelle dichiarazioni di citazione in giudizio".

Se il Congresso e gli enti di regolamentazione vogliono seriamente affrontare le implicazioni per la sicurezza nazionale delle valute digitali, affrontare questo tipo di scambi è un buon punto di partenza, ha sottolineato Scott Dueweke, presidente della Identity and Payments Association.

Dueweke ha detto:

"Dobbiamo trovare un modo per colpire questi cambiavalute criminali, spesso nascosti in Paesi in cui i funzionari li proteggono e persino ne traggono profitto".

Definizione del problema

Sebbene il Bitcoin abbia avuto la sua dose di utilizzi nefandi, i relatori hanno sottolineato che questa dinamica non rappresenta affatto un'anomalia storica nella Tecnologie.

"L'abuso precoce è un fatto della vita con molte tecnologie emergenti e la Criptovaluta non fa eccezione", ha affermato Haun di Stanford, che è anche membro del consiglio di amministrazione dell'exchange Criptovaluta Coinbase. "Diciamo spesso che qualsiasi Tecnologie degna di essere adottata viene adottata per prima da cattivi attori".

Inoltre, la natura e la frequenza delle attività illecite effettivamente finanziate dalle valute digitali differiscono dall'attuale percezione generale.

Jerry Brito, direttore esecutivo del gruppo di difesa non-profit Coin Center, ha citato un recenterapportodel Center for a New American Security, che ha concluso che esistono solo prove aneddotiche a sostegno dell'ipotesi che i gruppi terroristici finanzino le operazioni attraverso l'uso di valute digitali.

Jonathan Levin, co-fondatore di Chainalysis, ha appoggiato questa tesi, aggiungendo che si è verificato ONE solo caso pubblico verificabile di crowdfunding da parte di un'organizzazione terroristica nota e che questa campagna ha raccolto la misera cifra di 1.000 dollari.

Sebbene sia certamente plausibile che tale attività possa diventare più comune, ha affermato Brito, ci sono poche ragioni per giustificare una repressione che potrebbe soffocare il progresso della tecnologia:

"Ciò significa che c'è tempo per elaborare una risposta adeguata a questa possibilità; una risposta ragionata che affronti la minaccia preservando al contempo la libertà di innovare".

Haun ha aggiunto che l'abuso più immediato si verifica nelle aree del cybercrime, del riciclaggio di denaro e della frode finanziaria. "Queste attività hanno importanti implicazioni per la sicurezza nazionale", ha affermato.

Soluzione integrata

Tuttavia, se da un lato le valute digitali offrono ai criminali un nuovo modo di finanziarsi e di procurarsi servizi, dall'altro forniscono alle autorità nuovi e potenti strumenti analitici e di monitoraggio per seguire i movimenti di fondi.

In quanto tale, i partecipanti al panel hanno descritto le caratteristiche sottostanti di BitcoinTecnologie blockchain come potenziale soluzione ai problemi causati da Bitcoin, la Tecnologie che ha inventato e reso popolare questa unione unica di innovazioni digitali.

"Alcuni criminali pensano che Bitcoin sia anonimo, in realtà è tutt'altro che anonimo e aziende come Elliptic hanno aiutato le forze dell'ordine e l'industria privata a identificare chi si nasconde dietro le transazioni illecite Bitcoin ", ha affermato Luke Wilson, vicepresidente dello sviluppo aziendale della startup.

Haun è arrivata al punto di ricordare la sua esperienza nell'utilizzo di transazioni su un registro blockchain per indagare e perseguire un agente federale disonesto che aveva collaborato con Silk Road, un mercato nero online chiuso dalle autorità nel 2013.

Lei ha detto:

"Questo è stato solo ONE dei primi esempi. Da allora abbiamo scoperto - e risolto - molti schemi di hacking e ransomware importanti esaminando il movimento di Bitcoin."

Dichiarazione informativa: CoinDesk è una sussidiaria di DCG, che detiene una quota di proprietà in Chainalysis, Coinbase ed Elliptic.

Immagine dell'udito tramite Aaron Stanley per CoinDesk