Roger Ver chiede la liquidazione di Matrixport nella causa alle Seychelles

Mentre i creditori di CoinFLEX e il management di OPNX attendono il loro giorno in un tribunale di Hong Kong, un'altra rissa legale sta prendendo forma tra Roger Ver, che alcuni chiamano "Gesù Bitcoin ", e Jihan Wu, il co-fondatore e presidente di Matrixport. La faida è di oltre 8 milioni di dollari che Ver afferma che Wu gli ha sottratto come punizione per il suo presunto ruolo nella scomparsa dell'exchange Cripto non correlato CoinFLEX.

L’avvocato di Ver, in una causa intentata alle Seychelles lo scorso anno, sostiene cheBIT' .com, uno scambio Cripto di proprietà di Matrixport, non gli permetterà di prelevare 8 milioni di dollari, poiché Wu, un creditore di CoinFLEX, ha subito perdite finanziarie quando il borsa depositata per ristrutturazione.

"L'insolvenza di CoinFLEX è al centro del motivo per cui Wu ha ordinato a [Matrixport] di convertire i miei fondi", si legge nel fascicolo del tribunale. "L'insolvenza di CoinFLEX non ha nulla a che fare con le somme che [Matrixport] mi deve".

Ver è stato anche nominato nell'atto di citazione contro OPNX, presentato dai creditori di CoinFLEX a Hong Kong.

Ver afferma che la fine di CoinFLEX non è stata colpa sua

In seguito al crollo di CoinFLEX,è emersa una narrazione secondo cui la fine dello scambioera perché ungrande cliente individualenon è riuscito a soddisfare una richiesta di margine, che la direzione della borsa ha poi nominato Ver, nella speranza di recuperare ilposizionevalore di 84 milioni di dollari tramite arbitrato.

Da parte sua, Ver afferma nella causa delle Seychelles che l'intera narrazione è emersa solo a causa di "flagranti violazioni della riservatezza" che hanno comportato l'arbitrato tra CoinFLEX e lui stesso.

"Ho avviato l'arbitrato contro CoinFLEX a giugno 2022, chiedendo $ 200.000.000 di danni. Ero io l'attore, non CoinFLEX. CoinFLEX era l'imputato e solo in seguito ha presentato una domanda riconvenzionale per $ 84.000.000", ha detto Ver a CoinDesk in un'e-mail.

Ver ha affermato di aver avviato un caso di arbitrato contro CoinFLEX nel giugno 2022, chiedendo 200 milioni di dollari di danni subiti per aver fatto trading sulla piattaforma,CoinDesk ha segnalatoVer ha affermato di avere "prove che alcune terze parti erano a conoscenza delle mie considerevoli posizioni su CoinFLEX e che avevano fatto trading contro di loro a mio danno".

"L'arbitrato si è svolto a Hong Kong, dove la legge stabilisce chiaramente che l'arbitrato deve essere mantenuto riservato", ha continuato in un'e-mail a CoinDesk.

Nonostante ciò, afferma che Lamb, fondatore e CEO di CoinFLEX, ha violato la riservatezza per "intenzionalmente travisare al mondo intero che CoinFlex era la parte querelante e fornire la sua versione dei fatti".

"CoinFLEX è diventata insolvente a causa di una combinazione tra le turbolenze del mercato di maggio 2022 e la scarsa gestione del rischio da parte dei suoi co-fondatori", ha scritto Ver in un documento depositato presso il tribunale delle Seychelles.

Matrixport T nega di trattenere Cripto

Nelle prove allegate ai documenti depositati in tribunale e nelle dichiarazioni rilasciate da Matrixport a CoinDesk, né Wu né la società negano che la Cripto venga trattenuta da Ver. Tuttavia, la disputa verte sulla logica alla base di ciò.

"La mia posizione è molto semplice. Sono un creditore di CoinFlex e CoinFlex è un tuo creditore. Devi solo rispedire i tuoi USDC a CoinFlex per ripagare il debito lì, e CoinFlex rilascia i 5 milioni di USDC a me", ha scritto Wu.

In una precedente corrispondenza con Mark Lamb di CoinFLEX, Wu aveva discusso della possibilità di vendergli il debito.

"Roger ha chattato con me e ha insistito sul fatto che CoinFLEX gli deve dei soldi perché ti sei rifiutato di liquidare", ha scritto Wu. "In nessun modo consegnerò l' USDC a Roger".

Ver sostiene inoltre che Matrixport sta lottando con problemi di liquidità, citando una dichiarazione che Wu gli ha fatto, in cui ha affermato di "aver bisogno di raccogliere tutta la liquidità possibile per Matrixport".

"Se la situazione fosse stata più semplice, non avrei fatto questo", ha affermato Wu.

"La dichiarazione di Wu mi ha inoltre indicato che il convenuto era insolvente o sull'orlo dell'insolvenza e pertanto non era in grado di consentirmi di prelevare i fondi", ha scritto Ver nel deposito alle Seychelles.

Matrixport afferma che i fondi vengono trattenuti a causa di un'indagine sulle "irregolarità nel trading a margine" di Ver.

"Soggetto a una penale per inadempienze di margin call, il signor Ver era libero di ritirare i suoi fondi ma ha invece contestato le penali dovute", ha detto a CoinDesk il portavoce di Matrixport Ross Gan. "Ver continua a fare richieste irragionevoli a BIT.com diverse dal ritiro dei suoi fondi".

Ver ha presentato istanza alle Seychelles per chiudere (liquidare) Matrixport "sulla base dell'ammissione scritta di Jihan secondo cui Matrixport stava perdendo i fondi che mi doveva per motivi personali".

Dalla corrispondenza tra Ver e Matrixport emerge che la borsa intende trattenere 1,29 milioni di dollari come penale per le richieste di margine inadempienti e le spese legali.

Controversie sui Termini di servizio

Nelle e-mail scambiate tra il dirigente di Matrixport Mo Zhou e l'avvocato di Ver, Daniel Kelman, Matrixport ha scritto che lo studio sta impegnando ingenti risorse legali per combattere il caso di Ver alle Seychelles e "il nostro avvocato ci ha informato che BIT.com ha il diritto di richiedere una compensazione con il vostro saldo dati questi costi/danni".

Kelman ha ribattuto che i termini di servizio di BIT, che Ver ha accettato prima di aprire un account, non consentono tali penalità.

"Non c'è alcuna compensazione consentita dai tuoi termini", ha scritto Kelman. "[Matrixport] non ha FORTH alcuna giustificazione legale per la continuata conservazione dei circa 6,54 milioni di dollari rimasti dopo aver dedotto la tua falsa penale, nemmeno una ONE inventata dopo il fatto per proteggerti dalle accuse di furto criminale e conversione".

"Dato il contenzioso in corso, il nostro avvocato ha consigliato di trattenere i fondi fino a quando una sentenza del tribunale non chiarirà la corretta linea d'azione", ha scritto Gan di Matrixport a CoinDesk.

In un'e-mail dell'aprile 2023 tra BIT.com e Kelman, un rappresentante dell'azienda ha affermato di essere disposto a depositare gli 8 milioni di dollari contestati su un conto di deposito di terze parti in attesa della risoluzione delle divergenze contrattuali tra entrambe le parti.

AGGIORNAMENTO (6 novembre, 10:21 UTC): Chiarisce quando è stata intentata la causa nel secondo paragrafo.