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FinCEN
Pourquoi le FinCEN veut des détails sur toutes les transactions transfrontalières de plus de 250 $
Lors d'un événement lundi, les membres du personnel du FinCEN ont discuté du « pourquoi » d'une nouvelle proposition qui inquiète les fans de Crypto .
ShapeShift retire de la liste la cryptomonnaie Politique de confidentialité Zcash en raison de préoccupations réglementaires
XMR, DASH et ZEC « ont été retirés de la cote en même temps pour la même raison : réduire davantage les risques de l'entreprise d'un point de vue réglementaire ».
Une société d'analyse de la blockchain soutenue par PayPal recrute un ancien conseiller du Trésor américain
TRM Labs, une société d'analyse de blockchain soutenue par PayPal, ajoute Ari Redbord à son poste de responsable des affaires juridiques et gouvernementales.
Les États-Unis s'efforcent d'élargir leur filet pour attraper les blanchisseurs d'argent, Crypto ou autre
La Fed et le Financial Crimes Enforcement Network souhaitent abaisser le seuil de déclaration des transactions financières et s'assurer que la Crypto soit incluse.
Le FinCEN inflige une amende de 60 millions de dollars au PDG de Bitcoin Mixing, dans le cadre d'une répression historique contre Helix et Coin Ninja.
Larry Dean Harmon a dirigé le premier service de mixage de Bitcoin visé par des allégations criminelles de la part des autorités américaines.
Le FinCEN met en garde contre les attaques de rançongiciels et constate une recrudescence des attaques contre les entités gouvernementales.
Les attaquants de ransomware utilisent des logiciels malveillants pour bloquer l'accès aux données et exiger une rançon en retour, déployant souvent la menace pour rendre publiques des données propriétaires.
Le FinCEN met en garde contre les arnaques liées au coronavirus qui exigent des Crypto
Le FinCEN avertit que les cybercriminels exploitent la pandémie de COVID-19 et demande aux entreprises d'être particulièrement vigilantes concernant leurs transactions avec les monnaies virtuelles.
Moins de 1 % des rapports d'activité suspecte du FinCEN depuis 2013 mentionnent la Crypto
Plus de 70 000 SAR liés aux cryptomonnaies ont été déposés auprès du FinCEN depuis 2013, a déclaré mercredi le directeur Kenneth Blanco.
La plateforme d'échange de Crypto de Singapour envisage une expansion aux États-Unis après son enregistrement auprès du FinCEN.
Bitget, basée à Singapour, s'est enregistrée auprès du département du Trésor américain en tant qu'entreprise de services monétaires, première étape vers le lancement de ses opérations dans le pays.
L'organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à se conformer au GAFI
L’organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs étendus de surveillance des monnaies virtuelles avant l’échéance de juin 2020 fixée par le Groupe d’action financière.
