Digital Currency Crimes Chief: Walang Bitcoin Agenda ang DOJ

Ilang grupo ang naging kasing aga at kasing aktibo sa pagtatangkang maunawaan ang mga implikasyon ng digital currency at Technology ng blockchain bilang pagpapatupad ng batas ng US.

Sa kabila ng pinalawak na paggamit at pamumuhunan, ang mga cryptographic na pera tulad ng Bitcoin ay patuloy na malawak na ginagamit para sa mga bawal na gawain. Maaga at agresibo ang mga operator ng dark market at extortionist sa kanilang mga pagtatangka na gamitin ang digital payment network at ang mala-cash na diskarte nito sa mga transaksyon, isang trend na nagpapatuloy.

Bilang ebidensya, hinirang ng Department of Justice, US Attorney’s Office para sa Northern District of California (DOJ), si Kathryn Haun bilang una nitong Digital Currency Crimes Coordinator nitong Hunyo. Natuklasan ng posisyon na si Haun ay namumuno sa isang multi-agency task force sa San Francisco at binubuo ng mga kinatawan mula sa Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), Internal Revenue Service (IRS) at Secret Service (USSS), kasama ng ilang iba pang pederal at estadong organisasyon.

Sa isang panayam, tinutulan ni Haun ang ilan sa mga maling kuru-kuro na kung minsan ay lumalaganap sa mga mahilig sa teknolohiya, na marami sa kanila ay naghahangad na ipakita ang mga interes ng kanyang ahensya at ng gobyerno ng US bilang salungat sa isang pera na gumagana nang walang suporta ng gobyerno.

Binigyang-diin ni Haun na ang DOJ at iba pa na inatasan sa pagpupulis ng mga krimen sa pananalapi ay may hangganang mapagkukunan, at hindi nakikibahagi sa pagpapatuloy ng malawak na adyenda laban sa Bitcoin. Sa halip, iminungkahi niya na ang ahensyang pinagtatrabahuhan niya at ang mas malawak na digital currency at blockchain na komunidad ay nagbabahagi ng isang karaniwang batayan, na nangangatwiran na ang isang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamimili, na may malinaw na mga regulasyon upang paghiwalayin ang mga masasamang aktor, ay para sa pinakamahusay na interes ng lahat.

Sinabi ni Haun sa CoinDesk:

"Lahat ay nakikinabang sa kalinawan. Ang mga manlalaro sa ecosystem, ang mga negosyo, ang gobyerno - lahat ay nakikinabang sa pag-alam kung aling mga batas at regulasyon ang nalalapat para sa digital na pera at kung paano nalalapat ang mga batas na iyon."

Inilarawan ni Haun ang mga pagsisikap ng mga ahensya tulad ng DOJ bilang pagsuporta sa layuning linawin ang aplikasyon ng mga umiiral na batas at regulasyon ng US sa usapin. Dagdag pa, binigyang-diin niya na bagama't hindi nagsusulat ng batas ang DOJ, gumaganap ito ng aktibong papel sa pagharap sa mga hukom ng US ng mga kaso na magbibigay-alam sa paggawa ng panuntunan sa hinaharap.

Pagsunod sa pagsisimula

Ayon kay Haun, isang halimbawa ng balanseng sinusubukang i-strike ng mga ahensya ng pederal ay ang pinagsamang pagsisikap ng DOJ sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na nagtapos sa Ripple Labs at isang subsidiary. nagmulta ng $700,000 para sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act.

Iminungkahi ni Haun na, habang ang Ripple Labs ay maaaring naimbestigahan para sa pag-uugali na naganap noong unang bahagi ng mga araw nito bilang isang digital currency-focused startup, ito ay hindi bahagi ng anumang "partikular na espesyal na inisyatiba o drive" upang suriin ang buong industriya.

"Dahil sa malawak na pagsusumikap sa remedial ng Ripple, kabilang ang pangako nitong pahusayin ang umiiral nitong anti-money laundering at alamin ang mga pamamaraan ng iyong customer, bukod sa iba pang mga kadahilanan, nagpasya kaming huwag usigin ang Ripple nang kriminal ngunit sa halip ay umabot sa isang kasunduan sa pag-aayos," paliwanag ni Haun.

Itinuro ni Haun na walang mga akusasyon o mga kasong kriminal na iniharap laban sa Ripple Labs o sa mga executive nito, na binabalangkas ang resolusyon bilang isang kompromiso sa pagitan ng isang ahensya ng US na may responsibilidad na tiyaking sumusunod ang mga financial firm sa batas at isang startup na tumatakbo sa isang mabilis na kapaligiran.

Sinabi niya na ito ay sumasalamin sa pag-unawa sa mga ahensya ng pananalapi na ang mga maliliit o maagang yugto ng mga kumpanya ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng ONE empleyado na ang tanging trabaho ay maglingkod bilang isang AML o opisyal ng pagsunod.

"Marahil ang indibidwal na iyon ay may iba't ibang mga tungkulin sa kumpanya. Ngunit ang katotohanan na ang isang kumpanya ay maliit o nagsisimula pa lamang ay T nangangahulugan na T na kailangang magkaroon ng isang programa sa pagsunod sa lugar, dahil ang mga ito ay mahalagang mga isyu para sa isang kumpanya sa anumang laki o yugto na matugunan sa simula," patuloy niya, at idinagdag:

“Tulad ng madalas na sinasabi na walang one-size-fits-all compliance program, at sa pagtatapos ng araw, depende ito sa base ng customer, antas ng panganib at iba pang salik ng anumang entity na natatangi sa entity na iyon."

Pipeline ng pagsisiyasat

Pinalawak pa ni Haun kung paano dinadala sa kanya ang mga kaso bilang Digital Currency Crimes Coordinator, na nagmumungkahi na ang mga ito ay kinuha sa pamamagitan ng iba't ibang paraan.

Ang mga ahente ay maaaring direktang makatanggap ng mga lead mula sa mga institusyong pinansyal, o bumuo ng mga ito sa pamamagitan ng iba pang mga mapagkukunan. Ang mga sinasabing biktima, aniya, ay maaaring direktang mag-ulat ng mga krimen sa departamento sa pamamagitan ng pederal at lokal na pagpapatupad ng batas.

Sa huli, binigyang-diin niya na ONE sagot sa kung paano nabuo ang mga lead para sa mga kaso at ONE partikular na ahensyang nag-iimbestiga na may tanging responsibilidad sa pagdadala ng mga pagsisiyasat.

"Ito ay tulad ng pagtatanong kung 'anong ahensya ang humahawak ng mga krimen na ginawa gamit ang cash?'" sabi niya. "Ang sagot ay walang ONE ahensya o yunit na nag-iisa ang gumagawa - tulad ng iba pang paraan ng pagbabayad, ang mga krimen na ginawa gamit ang digital currency o paggamit ng bagong Technology sa pananalapi ay sumasaklaw sa maraming lugar, at naaayon, maraming iba't ibang ahensya at yunit sa loob ng mga ahensyang iyon ang kasangkot sa mga pagsisiyasat na ito."

Bilang katibayan nito, itinuro niya na ang ilan sa mga kaso ng digital currency na iniuusig sa publiko sa ngayon ay kapansin-pansing naiiba sa paksa, na ikinategorya ang kaso laban sa dating DEA Special Agent Carl Force at dating Secret Service Agent Shaun Bridges bilang panimula ay isang pampublikong kaso ng katiwalian, habang ang Ripple Labs ay mas isang white collar matter at Daang Silk higit pa sa isang pandaigdigang pagsasabwatan ng narcotics.

Bagama't nakita ng departamento ang pagdagsa ng mga scam sa pangingikil na kinasasangkutan ng Bitcoin, sinabi niya na ang likas na katangian ng mga ilegal na aktibidad na ginawa sa Technology ay may kakayahang lumawak sa "halos lahat ng uri" ng krimen.

Tulad ng para sa mga kumpanyang lumipat sa labas ng US bilang protesta sa tumaas na mga batas at regulasyon, iminungkahi niya na T ito kinakailangang maglalaro sa mga pagsasaalang-alang ng ahensya tungkol sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas.

Gayunpaman, binigyang-diin niya ang malawak na utos ng DOJ na usigin ang mga kriminal na aktibidad ay hindi nakadepende lamang sa pisikal na lokasyon ng isang indibidwal o entity, idinagdag:

"Sabihin natin na ang isang palitan ay nakikibahagi sa paglalaba ng mga ilegal na nalikom, at ang pinagbabatayan na aktibidad ng kriminal ay narito, na sa ilalim ng batas ay sapat na upang makaapekto sa hurisdiksyon ng distritong ito. Gayundin kung ang palitan ay gumagawa ng negosyo sa distrito o sadyang nagdidirekta ng kanilang mga aktibidad sa negosyo dito, maaaring sapat din iyon.

Tungkulin at responsibilidad

Ang bagong tungkulin ay bunga ng karanasan ni Haun sa transnational at organisadong sindikato ng kriminal, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, money laundering, at cybercrime; lahat ng mga specialty na humantong sa kanya sa isang maagang kamalayan ng Technology.

"Mga tatlong taon na ang nakalilipas, nagsimula akong tumuon sa larangan ng digital currency at mga pagbabayad sa mobile. Nakita namin ang mas maraming organisadong kriminal na negosyo na bumaling sa deep web upang bumili at magbenta ng kanilang mga produkto at serbisyo, at nagsimula rin kaming makakita ng maraming overlap sa mga marketplace kung saan maaari kang bumili ng mga ilegal na item gamit ang Bitcoin o iba pang mga digital na pera," paggunita niya. "Kaya, nagsimula akong magtanong ng 'Ano ang Bitcoin?'"

Ngayon, ang tungkulin ni Haun, habang patuloy na umuunlad, ay ang kanyang pag-uugnay sa mga kaso ng distrito na kinasasangkutan ng mga digital na pera at mga bagong teknolohiya sa pananalapi; pagsunod sa mga bagong development sa industriya at pagsasagawa ng pagsasanay sa iba pang mga ahensya sa Technology.

"Ang opisina ay lubos na sumusuporta sa mga pagsisikap na tumutok sa mga bagong teknolohiyang ito. Malaki ang kahulugan nito dahil ang aming distrito ay sumasakop sa buong bay area at sa maraming paraan ang Silicon Valley ay ground zero, kung saan maraming aksyon at pamumuhunan sa larangang ito ang nangyayari sa US," paliwanag niya.

Ang proseso ng kanyang personal na edukasyon, sabi ni Haun, ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Dumadalo siya sa mga kumperensya ayon sa pinapayagan ng kanyang casework, at namumuno sa mga regular na pagpupulong (hindi siya nagkomento kung gaano ka regular) ng isang task force kung saan nagbabahagi ang mga ahensya ng gobyerno ng impormasyon sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga digital na pera.

Ayon kay Haun, nagsimula ang task force bilang isang impormal na grupo ng mga ahente ng gobyerno na kailangang mas maunawaan kung paano i-navigate ang mga kumplikado ng pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen sa kapaligirang ito. Ang mga naunang tanong, aniya, ay nakatuon sa mga paksa mula sa kung paano gumana ang mga Tor mail account hanggang sa pinakamahuhusay na kagawian para sa mga seizure warrant para sa mga kaso na kinasasangkutan ng Bitcoin.

Kasangkot din si Haun sa mga pagtatangka na pagsama-samahin ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa mga miyembro ng industriya ng Bitcoin at blockchain. Gayunpaman, binigyang-diin niya na ang naturang propesyonal na outreach ay nakatuon sa pagkakaisa ng mga kalahok sa parehong larangan patungo sa mga karaniwang layunin para sa kabutihan ng publiko.

Nagtapos si Haun:

"We have to be able to do our job irrespective of if we face criticism. We ca T shy away from prosecutions that might be unpopular. Our job is to pursue justice and enforce the law."

Si Kathryn Haun ay nagsasalita sa Pinagkasunduan 2015 sa New York. Samahan siya sa TimesCenter sa ika-10 ng Setyembre. Isang listahan ng mga tagapagsalita ng kaganapan matatagpuan dito.

Larawan ng punong-tanggapan ng DOJ sa pamamagitan ng Shutterstock