- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Investigation
Міністерство юстиції США розслідувало роботу Signature Bank із Крипто клієнтами: Bloomberg
Як повідомили Bloomberg знайомі люди, прокуратура розглядала криптодружній банк до того, як регулятори заарештували його.
Регулятор Нью-Йорка розслідує емітента стейблкойнів Paxos
Обсяг розслідування, пов’язаного з криптовалютою, поки не ясний.
Крипто Kraken протистоїть перевірці SEC, розрахунок може відбутися найближчим часом: Bloomberg
Відповідно до звіту, регулятор США знаходиться на пізній стадії розслідування можливого продажу компанією незареєстрованих цінних паперів.
Акції Сілвергейт не погоджуються на повідомлення про розслідування Міністерства юстиції, пов’язане з угодами FTX, Alameda
Акції Крипто впали майже на 30% після публікації статті Bloomberg у четвер.
Британець засуджений до 4-1/2 років в'язниці за крадіжку $2,5 млн у Крипто
Виббо Вірсма, уродженець Голландії, який проживав у Великобританії, перебував під слідством протягом п'яти років, перш ніж визнати себе винним у суді Оксфорда в четвер.
Крипто кредитор Nexo став мішенню в Болгарії за розслідування ймовірного відмивання грошей і податкових порушень
Влада каже, що у них є докази того, що користувача Nexo офіційно оголошено фінансистом тероризму.
Оператор Крипто Bithumb розслідується податковими органами Південної Кореї: звіт
Колишнього голову Bithumb Holdings, яка управляє Крипто в країні, нещодавно було знято звинуваченням у шахрайстві.
Колишній начальник інженерного відділу FTX Нішад Сінгх шукає угоди від федералів: звіт
Сінгх може володіти ключовою інформацією, щоб показати, як Сем Бенкмен-Фрід порушив численні федеральні закони про Фінанси кампанії.
Американські слідчі викликають до суду хедж-фонди у розслідуванні відмивання грошей Binance: звіт
Влада не висунула звинувачень проти компанії, яка зіткнулася з інтенсивною перевіркою після краху конкурента FTX, повідомляє Washington Post.
SEC розслідує належну перевірку інвесторів FTX: Reuters
Регулятор цінних паперів перевіряє, чи зробили фінансисти свою домашню роботу перед тим, як інвестувати в Крипто , яку з тих пір звинуватили в неохайному управлінні.
