Поділитися цією статтею

Міністерство юстиції США розслідувало роботу Signature Bank із Крипто клієнтами: Bloomberg

Як повідомили Bloomberg знайомі люди, прокуратура розглядала криптодружній банк до того, як регулятори заарештували його.

Оновлено 15 бер. 2023 р., 8:36 пп Опубліковано 15 бер. 2023 р., 2:13 дп Перекладено AI

Міністерство юстиції США у Вашингтоні, округ Колумбія, і в Нью-Йорку розслідувало можливий слабкий моніторинг у Signature Bank з метою запобігання відмиванню грошей, повідомило в середу Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цією справою.

Комісія з цінних паперів і бірж США також розглядала банк, кажуть люди.

Продовження Нижче

Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

У той час Федеральна резервна система оголосила, що нью-йоркський Signature Bank, який має низку Крипто клієнтів, був закритий 12 березня державними регуляторами.

Читайте також: Крипто-дружній підписний банк, закритий державними регуляторами

Міністерство юстиції спостерігало за новими обліковими записами та шукало ознаки злочинної діяльності в транзакціях, повідомили Bloomberg.

Прес-секретарі Федеральної корпорації страхування вкладів (FDIC), Міністерства юстиції США, офісу прокурора США на Манхеттені та SEC відмовилися коментувати Bloomberg.

Signature Bank DOJ FDIC Investigation Policy

Greg Ahlstrand

Родом із Каліфорнії, я живу в Азії з 1999 року, штаб-квартира у Гонконзі та Джакарті та мандрую країнами АСЕАН, Японією, Кореєю, материковим Китаєм і Тайванем, щоб отримати історії. Кілька разів був і в Австралії. Я розпочав свою журналістську кар’єру як помічник новин у Fresno Bee у Центральній Каліфорнії, вивчаючи цей предмет у школі після військово-морського флоту. Я пройшов шлях від запуску та підйому гелікоптерів на екіпажах у морі до відновлення паперів, щойно зібраних із принтера в підвалі Bee, і запуску їх на столи редакторів, редактори яких давно пішли додому ночувати. Зрештою вони дозволили мені перестати доставляти папір і почати в ньому щось писати. Моїм першим ударом були нічні поліцейські: пограбування алкогольних магазинів, бандитські перестрілки, смертельні автокатастрофи (майже завжди пов’язані з алкоголем). Це була освіта. Я, як зазначено вище, ветеран ВМС США. Я служив у морських вертолітних ескадриліях техніком авіаційної протичовнової боротьби в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в Індійському OCEAN. Я маю розповісти чимало історій про моряків. У мене немає значних Крипто активів. Серед моїх хобі — зварювання, будівництво, ремонт будинків (або знесення будинку та початок з нуля, якщо ремонт зайшов занадто далеко), їзда верхи та перебудова старих тракторів. Наразі я робив Ford 8N і Ford 9N. Це йде повільно, тому що я живу в Гонконзі, а трактори в Каліфорнії, тож я працюю на них лише раз чи два на рік, по тиждень чи два за раз – і це було до пандемії. Я люблю свою Лабораторію, Купера, якого мої сусіди попросили мене усиновити два роки тому, коли вони повернулися до Шанхаю з Гонконгу. Насправді ми з Купером все спланували — ми знаємо один одного майже все його життя — але його прабатьки не знають про змову; і щороку надсилають йому різдвяні подарунки.