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La SEC investiga la diligencia debida de los inversores de FTX: Reuters
El regulador de valores está investigando si los financieros hicieron su tarea antes de invertir en un intercambio de Cripto que desde entonces ha sido acusado de gobernanza descuidada.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está examinando si los inversores en el intercambio de Cripto en quiebra FTX siguieron correctamente los procedimientos de diligencia debida. Reuters informóel jueves, citando a dos personas familiarizadas con la investigación.
En diciembre, elLa SEC acusó al exdirector de FTX, Sam Bankman-Friedconspiraciones para defraudar a inversores de capital que desembolsaron más de 1.800 millones de dólares por la empresa, pero también está investigando si esas empresas hicieron su tarea para asegurarse de que la inversión fuera sólida, según el informe.
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El informe no mencionó qué empresas estaban bajo investigación, y la investigación no indica irregularidades sino que se centrará en si las empresas cumplieron con su deber fiduciario hacia sus propios inversores, dijo Reuters.
El colapso de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, ha dado lugar a numerosos casos legales. Bankman-Fried también ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primasy el Departamento de Justicia, y alegóno culpablepor lavado de dinero y fraude electrónico en un tribunal de Nueva York el martes.
La batalla para liquidar la empresa también ha dado lugar a múltiples demandas legales sobre quién es el verdadero propietario de varios activos, incluidosPropiedades de lujo en las Bahamas y 450 millones de dólares en acciones de RobinhoodEl nuevo director ejecutivo de FTX, John RAY, ha dicho que la gobernanza y el mantenimiento de registros en la empresa eran... lo peor que jamás vioen sus 40 años de carrera.
Sigue leyendo: Sam Bankman-Fried se declara inocente de los cargos de fraude y conspiración.
Jack Schickler
Jack Schickler fue reportero de CoinDesk especializado en regulación de Cripto , con sede en Bruselas, Bélgica. Anteriormente, escribió sobre regulación financiera para el sitio de noticias MLex, y antes de ello, fue redactor de discursos y analista de Regulación en la Comisión Europea y el Tesoro del Reino Unido. No posee ninguna Cripto.
