SEC investiga due diligence de investidores da FTX: Reuters

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está examinando se os investidores da falida bolsa de Cripto FTX seguiram corretamente os procedimentos de due diligence, A Reuters relatouna quinta-feira, citando duas pessoas familiarizadas com o inquérito.

Em dezembro, oSEC acusou o ex-chefe da FTX, Sam Bankman-Friedcom esquemas para fraudar investidores de capital que desembolsaram mais de US$ 1,8 bilhão para a empresa – mas também está investigando se essas empresas fizeram a lição de casa para garantir que o investimento fosse sólido, disse o relatório.

O relatório não mencionou quais empresas estavam sob investigação, e a investigação não indica irregularidades, mas se concentrará em se as empresas cumpriram seu dever fiduciário para com seus próprios investidores, disse a Reuters.

O colapso da FTX, que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro, levou a uma série de processos judiciais. Bankman-Fried também foi acusado pelos EUA.Comissão de Negociação de Futuros de Commoditiese Departamento de Justiça, e alegouinocentepor lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em um tribunal de Nova York na terça-feira.

A batalha para liquidar a empresa também levou a várias ações judiciais sobre quem realmente possui vários ativos, incluindopropriedades de luxo nas Bahamas e US$ 450 milhões em ações da Robinhood. O novo CEO da FTX, John RAY, disse que a governança e a manutenção de registros na empresa eram o pior que ele já viuem seus 40 anos de carreira.

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