- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Anti-Money Laundering
Індійська біржа, що належить Binance, залучає TRM Labs для боротьби з шахрайством
WazirX каже, що партнерство є підкріпленням його зобов’язань щодо виявлення та запобігання незаконній діяльності.
Криптовалюти входять до першого списку «національних пріоритетів» FinCEN
Агентство фінансового нагляду вказує пальцем на Крипто у своєму новому плані боротьби з фінансуванням тероризму.
FATF стверджує, що більшість країн досі T впровадили рекомендації Watchdog Крипто
Лише 58 із 128 юрисдикцій активізували заходи, повідомила у п’ятницю служба боротьби з відмиванням грошей.
Чого Крипто можуть очікувати від п’ятничного пленарного засідання FATF
Інсайдери з регуляторних органів кажуть, що величезна кількість відгуків про Крипто означає, що оновлені вказівки FATF можуть бути відкладені.
Банкам у Південній Кореї наказано розглядати Крипто як клієнтів із високим ризиком
Банки повинні будуть відмовляти в обслуговуванні клієнтів, які не дотримуються вимог щодо перевірки ID або не повідомляють про підозрілу діяльність підрозділ FSC з боротьби з відмиванням грошей.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Британські правила AML можуть змусити до 50 Крипто припинити торгівлю: звіт
FCA висловило стурбованість тим, що «значно велика кількість» компаній, що займаються криптовалютними активами, не відповідають його стандартам щодо боротьби з відмиванням коштів.
Регулятор Великобританії FCA подовжує термін реєстрації для Крипто бізнесу
Управління з фінансового контролю занепокоєне великою кількістю підприємств, які не відповідають стандартам боротьби з відмиванням грошей.
Пропозиція уряду Гонконгу щодо ліцензування Крипто завершує період консультацій
Уряд планує запровадити ліцензування постачальників послуг віртуальних активів.
Diginex Arm стає першим автономним Крипто Custodian, схваленим UK Financial Watchdog
Фірма сподівається, що схвалення FCA зробить її більш привабливою для інституційних інвесторів.