Поділитися цією статтею
BTC
$94,146.68
+
6.28%ETH
$1,795.56
+
10.42%USDT
$1.0002
+
0.02%XRP
$2.2851
+
8.40%BNB
$612.20
+
1.10%SOL
$152.31
+
8.88%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1830
+
11.93%ADA
$0.7083
+
10.83%TRX
$0.2468
-
0.59%LINK
$14.90
+
11.73%AVAX
$23.01
+
13.99%SUI
$2.9243
+
26.35%XLM
$0.2734
+
10.46%LEO
$9.0918
+
0.10%SHIB
$0.0₄1379
+
10.09%HBAR
$0.1875
+
8.75%TON
$3.1392
+
7.65%BCH
$360.39
+
3.92%LTC
$84.93
+
6.79%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував Binance на 2,2 мільйона доларів
Binance стала першою офшорною компанією, пов’язаною з криптовалютою, разом із KuCoin, яка була схвалена підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР) у травні за умови сплати штрафу.
- Підрозділ фінансової розвідки Індії наклав на Binance штраф у розмірі 2,2 мільйона доларів.
- Відділ боротьби з відмиванням грошей схвалив Binance у травні за умови сплати штрафу.
Binance, найбільша у світі Криптовалюта біржа, була оштрафована приблизно на 2,2 мільйона доларів США (18,82 крор індійських рупій) за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей, відділ боротьби з відмиванням грошей Індії. оголосив у четвер.
Binance та кілька інших офшорних Криптовалюта бірж отримали сповіщення про демонстрацію від влади Індії та згодом були видалені з Індії за «незаконну діяльність» у січні 2024 року.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Однак Binance стала першою офшорною компанією, пов’язаною з криптовалютою, разом із KuCoin, яка була схвалена підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР) у травні за умови сплати штрафу після слухання в ПФР.
«Після розгляду письмових і усних повідомлень Binance директор FIU-IND на основі наявних матеріалів встановив, що звинувачення проти Binance були обґрунтованими», — йдеться в повідомленні FIU.
«Ми закликаємо всіх учасників галузі суворо дотримуватися законів, пов’язаних із протидією відмиванню грошей (AML) і боротьбі з фінансуванням тероризму (CFT)», — сказав Діліп Ченой, голова асоціації Bharat Web3.
«Отже, директор FIU-IND» розпорядився накласти «загальний штраф» на Binance у розмірі приблизно 2,2 мільйона доларів разом із «конкретними вказівками щодо забезпечення сумлінного дотримання зобов’язань».
«Ми знаємо про розпорядження ПФР і зараз переглядаємо його, щоб визначити наступні кроки. Ми вдячні за можливість продовжувати нашу місію, щоб служити активній індійській Крипто . Ми хочемо працювати з ПФР як звітною організацією, і ми з ентузіазмом збираємося знову вийти на індійський ринок, щоб зробити позитивний внесок, якщо зможемо зробити це NEAR часом. Ми як і раніше віддані підтримці прозорості, сприянню співпраці та забезпечення відповідності регуляторним органам», – йдеться в повідомленні Binance.
Читайте також: Binance, KuCoin WIN реєстрацію в індійському регулюючому органі по боротьбі з відмиванням грошей, оскільки довіра до Крипто покращилася
ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 06:40 UTC): Додає коментар від Bharat Web3 Association.
ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 12:30 UTC): Додає відповідь від Binance.
Amitoj Singh
Амітодж Сінгх — репортер CoinDesk , який зосереджується на регулюванні та політиці, що формує майбутнє Фінанси. Він також веде шоу для CoinDesk TV. Раніше він працював у різних новинних організаціях, таких як CNN, Al Jazeera, Business Insider і SBS Australia. Раніше він був головним ведучим і редактором новин на NDTV (New Delhi Television Ltd.), мережі новин для індійців у всьому світі. Амітой володіє незначною кількістю Bitcoin і ефірів, нижчою за порог Повідомлення CoinDesk у 1000 доларів США.
