Binance condamnée à une amende de 2,2 millions de dollars par la Cellule de renseignement financier indienne

• L’unité de renseignement financier indienne impose une amende de 2,2 millions de dollars à Binance.
• L'unité de lutte contre le blanchiment d'argent a approuvé Binance en mai, sous réserve du paiement d'une pénalité.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde, a été condamnée à une amende d'environ 2,2 millions de dollars (18,82 crores INR) pour avoir fourni des services à des clients indiens sans respecter les règles nationales de lutte contre le blanchiment d'argent, a indiqué l'unité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent. annoncé jeudi.

Binance et plusieurs autres bourses de Cryptomonnaie offshore ont reçu des avis de mise en demeure de la part des autorités indiennes et ont ensuite été expulsées d'Inde pour « fonctionnement illégal » en janvier 2024.

Cependant, Binance est devenue la première entité offshore liée à la cryptographie, avec KuCoin, à être approuvée par l'Unité de renseignement financier (FIU) de l'Inde en mai, sous réserve du paiement d'une pénalité après une audience avec la FIU.

« Après avoir examiné les observations écrites et orales de Binance, le directeur de la FIU-IND, sur la base des éléments disponibles au dossier, a estimé que les accusations portées contre Binance étaient fondées », indique le communiqué de la FIU.

« Nous appelons tous les acteurs du secteur à respecter strictement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et au financement du terrorisme (CFT) », a déclaré Dilip Chenoy, président de la Bharat Web3 Association.

« En conséquence, le directeur de la FIU-IND » a ordonné l'imposition d'une « pénalité totale » d'environ 2,2 millions de dollars à Binance ainsi que des « instructions spécifiques pour assurer le respect diligent des obligations ».

« Nous sommes au courant de l'ordonnance de la FIU et l'examinons actuellement afin de déterminer les prochaines étapes. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de poursuivre notre mission au service de la dynamique communauté Crypto indienne. Nous souhaitons collaborer avec la FIU en tant qu'entité déclarante et sommes enthousiastes à l'idée de réintégrer le marché indien pour y contribuer positivement, si nous sommes en mesure de le faire NEAR . Nous restons déterminés à maintenir la transparence, à favoriser la coopération et à garantir la conformité avec les autorités de régulation », a déclaré Binance dans un communiqué.

Sur le même sujet : Binance et KuCoin WIN l'enregistrement auprès de l'autorité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'amélioration de la crédibilité des Crypto .

MISE À JOUR (20 juin, 06:40 UTC)): Ajoute un commentaire de la Bharat Web3 Association.

MISE À JOUR (20 juin, 12h30 UTC) :Ajoute une réponse de Binance.