La Unidad de Inteligencia Financiera de la India multa a Binance con 2,2 millones de dólares

• La Unidad de Inteligencia Financiera de la India impone una multa de 2,2 millones de dólares a Binance.
• La unidad antilavado de dinero aprobó a Binance en mayo, condicionado al pago de una multa.

Binance, el mayor exchange de Criptomonedas del mundo, ha sido multado con aproximadamente 2,2 millones de dólares (18,82 millones de rupias indias) por brindar servicios a clientes indios sin adherirse a las normas antilavado de dinero del país, informó la unidad antilavado de dinero de la India. anunciado el jueves.

Las autoridades indias emitieron avisos de causa a Binance y a varios otros intercambios de Criptomonedas offshore y, posteriormente, los eliminaron de la India por "operar ilegalmente" en enero de 2024.

Sin embargo, Binance se convirtió en la primera entidad offshore relacionada con criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, condicionada al pago de una multa después de una audiencia con la UIF.

"Tras considerar los argumentos escritos y orales de Binance, el director de la FIU-IND, basándose en el material disponible en el expediente, concluyó que los cargos contra Binance estaban fundamentados", indicó el comunicado de la FIU.

"Hacemos un llamado a todos los participantes de la industria para que cumplan estrictamente las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT)", afirmó Dilip Chenoy, presidente de Bharat Web3 Association.

En consecuencia, el Director de FIU-IND ordenó la imposición de una sanción total de aproximadamente 2,2 millones de dólares a Binance, junto con instrucciones específicas para garantizar el cumplimiento diligente de las obligaciones.

Estamos al tanto de la orden de la UIF y la estamos revisando para determinar los próximos pasos. Agradecemos la oportunidad de continuar nuestra misión de servir a la vibrante comunidad Cripto india. Deseamos colaborar con la UIF como entidad informante y nos entusiasma reingresar al mercado indio para contribuir positivamente, si es posible hacerlo en un futuro NEAR . Seguimos comprometidos con la transparencia, el fomento de la cooperación y el cumplimiento con las autoridades reguladoras», declaró Binance en un comunicado.

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ACTUALIZACIÓN (20 de junio, 06:40 UTC)): Agrega comentario de Bharat Web3 Association.

ACTUALIZACIÓN (20 de junio, 12:30 UTC):Agrega respuesta de Binance.